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Panamá refuerza su compromiso contra el financiamiento del terrorismo
En un esfuerzo conjunto por fortalecer el sistema preventivo contra el financiamiento del terrorismo, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizaron una jornada de capacitación sobre el financiamiento del terrorismo y sus mecanismos de prevención. Durante el evento denominado: Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), dirigida a representantes del sector público y privado de Panamá, Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la CNBC, agradeció la presencia de expertos del GAFILAT y del BCIE, quienes…
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Durante taller regional sobre cumplimiento técnico, Panamá comparte avances en transparencia corporativa
En el marco del programa de cooperación BCIE-GAFILAT, se realizó en San José, Costa Rica, el taller denominado Brechas de Cumplimiento Técnico. El propósito de este evento fue presentar a las autoridades costarricenses los resultados del análisis de brechas regulatorias y un plan de acción para enfrentarlas, en preparación para la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, Panamá estuvo representada por Giankarlo Vásquez, Sub-Intendente de Sujetos No Financieros y Evaluador del GAFILAT, quien expuso sobre las buenas prácticas panameñas en la identificación de beneficiarios finales de las personas jurídicas. Además, destacó los mecanismos implementados para evitar el uso indebido de las estructuras corporativas en actividades como el lavado de…
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Realizan Taller Nacional sobre prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
– Organizado por el MEF y la OEA – Realizan Taller Nacional sobre prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva El «Taller Nacional sobre Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», realizado 11 y 12 de junio, reunió a representantes del sector público y privado, para abordar los desafíos que presenta la seguridad global. Capacitación organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las ponencias estuvieron a cargo de expertos nacionales e internacionales, enfocadas en la comprensión del riesgo del…
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Convocatoria abierta: Coordinación Nacional en materia de BC/FT/FPADM ofrece acceso a capacitación, a través del Campus virtual del GAFI – 29, 30 y 31 de mayo.
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Panamá sede de jornada de Capacitación sobre Investigaciones Financieras para combatir el Crimen Organizado Transnacional
Durante esta semana Panamá es sede del taller sobre Investigaciones Financieras contra el Crimen Organizado Transnacional del 20 al 23 de mayo de 2024, organizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) a través del Programa Global de Desarticulación de Redes Criminales (GPCD-CRIMJUST) en coordinación con INTERPOL. La Representante Regional de la UNODC, Sylvie Bertrand, inauguró el taller y agradeció a la Unión Europea por su significativa contribución y soporte al programa CRIMJUST a través del Programa Global de Flujos Ilícitos (GIFP). Bertrand destacó que el papel de CRIMJUST en la promoción de la cooperación en justicia penal es crucial para la descapitalización…
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Panamá destaca avances en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
En el World Compliance Fórum 2024 En el marco del World Compliance Fórum 2024, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, destacó el progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. «Resaltar el progreso de Panamá en estas áreas es una oportunidad valiosa para nuestro país», manifestó el ministro Alexander durante la inauguración del evento. «La participación en este foro es una muestra tangible de la importancia que tiene para Panamá y la región trabajar unidos para lograr grandes metas que beneficien a nuestras poblaciones en la lucha contra el crimen…
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Panamá sede del Primer Taller sobre Auditorías de Cumplimiento del Estándar Común de Reportes
– Organizado por el MEF y la Secretaría del Foro Global de la OCDE – El primer taller práctico sobre Auditorías de Cumplimiento conforme a las Normas del Estándar Común de Reportes (CRS), se realiza del 15 al 17 de abril en ciudad de Panamá, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La capacitación, dirigida al personal encargado de llevar a cabo las actividades de cumplimiento y aplicación del Estándar de Reporte Común del Intercambio Automático de Información en sus respectivas jurisdicciones, tiene como objetivo apoyar a las jurisdicciones en la aplicación efectiva del CRS,…
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Avances tecnológicos al servicio del combate del lavado de activos
La importancia crucial de abordar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo como delitos graves que afectan no solo la estabilidad financiera, sino también la seguridad pública y el desarrollo económico, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, al inaugurar el Taller sobre Nuevas Tecnologías aplicadas a la detección y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para las autoridades y técnicos de la región latinoamericana. En un mundo cada vez más digitalizado, la transformación tecnológica se ha convertido en una herramienta fundamental en la lucha contra estos flagelos. Tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de Big Data, la biometría y la tecnología…
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COMISIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA RECOMIENDA EXCLUSIÓN DE PANAMÁ DE LISTA DE ALTO RIESGO
La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris de GAFI, ha dado como resultado considerar que la República de Panamá no presenta deficiencias estratégicas en su régimen ALA/CFT. Panamá, 14 de marzo de 2024. En una decisión significativa para la República de Panamá, que sin dudas conlleva efectos positivos para la economía del país, la Comisión de la Unión Europea, ha comunicado su recomendación respecto a la eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Posterior a…
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La CNBC invita a Capacitación en provincia de Herrera
La Coordinación Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Se complace en invitarles a la capacitación: “Actualización en la implementación para el cumplimiento de los estándares internacionales en BC/FT/FPADM” Auspiciado por ASOCUPA Lugar: Hotel Azuero, P.º Enrique Geenzier, Chitré, Provincia de Herrera Días: 26 de marzo de 2024: Sujetos Financieros (bancos, fiduciarias, valores, seguros, entre otros). Horario de 8:30 am – 5:00 pm 27 de marzo de 2024: Sujetos No Financieros (abogados, contadores, bienes y raíces, entre otros). Horario de 9:00 am – 5:00 pm Evento gratuito Cupos limitados Para registro favor remitir correo a svega@mef.gob.pa…
