Con el objetivo de continuar con las labores de coordinación nacional para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante la reunión se presentaron las gestiones que realiza la Secretaría Técnica del CNBC, en donde la Licda. Isabel Y. Vecchio A., explicó el mecanismo a través del cual las estrategias nacionales de riesgos…

En cumplimiento de la Ley 23 de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva extiende cordial invitación a todos los sujetos obligados de la Zona Libre de Colón, para que participen en la jornada de capacitación titulada: “Fortalecimiento en la organización interna de los sujetos obligados: Enfoque integral para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.” El evento se realizará en el Centro de Arte y Cultura de Colón – Salón de Conferencias el jueves 17 de julio de 2025,…

El Gobierno de la República de Panamá informa que, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), celebrada hoy 9 de julio de 2025, se aprobó el Acto Delegado C (2025) 3815 que enmienda el Reglamento Delegado 2016/1675, retirando a la República de Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este resultado obtenido el día de hoy, constituye un importante reconocimiento al compromiso y esfuerzo continuo de nuestro país para fortalecer el marco legal y la efectividad en materia de prevención de blanqueo de capitales y…

El taller sobre el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF), organizado por la Autoridad de Impuestos Internos de Singapur (Inland Revenue Authority of Singapore IRAS) y el Foro Global de la OCDE, marcó un hito en la preparación de las jurisdicciones para la implementación de los nuevos estándares internacionales de transparencia fiscal aplicados a los criptoactivos. Este encuentro reunió a representantes de distintos países, incluyendo Panamá, para analizar en profundidad las obligaciones de reporte y debida diligencia que el CARF impone a los proveedores de servicios de criptoactivos, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y combatir la evasión fiscal en el ámbito digital. El CARF, desarrollado por la…

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), del Ministerio de Economía y Finanzas, llevó a cabo una reunión de coordinación con los principales reguladores del sector financiero del país, con el objetivo de compartir y analizar información clave relacionada con los más recientes cambios en las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante el encuentro, representantes de la Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, y del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), recibieron información técnica actualizada sobre las modificaciones en los estándares…

Para el Fortalecimiento de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Delitos Conexos La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y desarrollar estrategias conjuntas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante la jornada, la secretaria técnica de la…

El crimen organizado transnacional ha evolucionado y se ha sofisticado, aprovechando vacíos regulatorios, zonas de débil supervisión, lagunas jurídicas y nuevas herramientas tecnológicas, afirmó Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la Quincuagésima Octava Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que inició bajo la Presidencia de Panamá y la vicepresidencia de la República de Argentina, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Hoy operan mediante activos virtuales, estructuras financieras complejas y plataformas digitales para ocultar, movilizar y legitimar recursos ilícitos. Frente a este escenario, nuestras…

La Comisión de la Unión Europea recomendó la exclusión de Panamá de su lista de jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Esta recomendación se emitió mediante la actualización del Acto Delegado de la Comisión, que incluye modificaciones al listado de países, tanto en términos de adiciones, como de exclusiones. Panamá figura entre las jurisdicciones para ser retiradas de dicha lista. Para la elaboración de esta actualización, la Comisión se basó en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que excluyó a Panamá de su lista el pasado 27 de octubre de 2023. La propuesta deberá ser ratificada por el…

El viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, participó de una reunión de acercamiento con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), donde se conversó sobre el monitoreo, control y fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), cuya personería jurídica es reconocida por el Ministerio de Gobierno.  En el encuentro donde participó Isabel Vecchio Arófulo, secretaría Técnica de la de la CNBC, que está adscrita al Ministerio de Economía y Fianzas, también se habló del fortalecimiento de los procesos del país, normativa y supervisión de dichas entidades, y contar con un mejor…

La tercera edición de la convocatoria para el Mejor Caso de Éxito del GAFILAT, iniciativa que tiene como propósito principal permitir que los países miembros compartan experiencias y analicen el impacto de las actividades criminales en los sistemas financieros, así como en las instituciones, la economía y la sociedad en general se realizó durante el mes de diciembre del presente año en el marco de la reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La ciudad de Asunción, Paraguay, fue sede de esta reunión que además, busca fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento…