Informes de Evaluación |
Título | Año de emisión |
Panamá: Informe de Evaluación Detallada Recomendaciones del GAFI para Anti-Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo (FMI). (PDF) | 2014 |
Informe De Evaluación Mutua De La República De Panamá (GAFILAT) – (IEM PANAMA-Cuarta Ronda) (PDF) | 2018 |
Primer Informe De Seguimiento Intensificado De Panamá (PDF) | 2019 |
Segundo Informe De Seguimiento Intensificado De Panamá (PDF) | 2019 |