Informes de Evaluación

Informes de Evaluación

Título

Año de emisión

Panamá: Informe de Evaluación Detallada Recomendaciones del GAFI para Anti-Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento del Terrorismo (FMI). (PDF)

2014

Informe De Evaluación Mutua De La República De Panamá (GAFILAT) – (IEM PANAMA-Cuarta Ronda) (PDF)

2018

Primer Informe De Seguimiento Intensificado De Panamá (PDF)

2019

Segundo Informe De Seguimiento Intensificado De Panamá (PDF)

2019