Evaluaciones de riesgo y otros Evaluaciones de Riesgo y otrosTítulo Año de emisión Evaluación Nacional De Riesgos De Blanqueo De Capitales Y Financiamiento Al Terrorismo De Panamá. (PDF)2016Estrategia nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. (PDF)2017Análisis Comparativo del Delito Tributario en Panamá y en otros Países. (PDF)2017Actualización del Capítulo V sobre Financiamiento del Terrorismo Evaluación Nacional de Riesgo Diciembre. (PDF)2019Evaluación Sectorial de Riesgo de Personas Jurídicas y Fideicomisos y Estrategia de Mitigación de Los Riesgos. (PDF)2020