GAFILAT |
DOCUMENTO | Fecha |
Informe de Tipologías Regionales de GAFISUD. (PDF) | 2005 |
Informe sobre tipologías GAFISUD-GAFI “Técnicas complejas de lavado de dinero”. (PDF) | 2006 |
Tipologías regionales GAFISUD (Tipologías y ROS 2004). (PDF) | 2008 |
Informe Tipologías GAFI GAFISUD en el Sector de Futbol. (PDF) | 2009 |
Tipologías regionales de GAFISUD Actividades y Profesiones No-Financieras Designadas (APNFD). (PDF) | 2010 |
Tipologías regionales GAFISUD. (PDF) | 2010 |
Recopilación De Tipologías Regionales De GAFILAT 2009 – 2016. (PDF) | 2016 |
Análisis de Amenazas Regionales del GAFILAT. (PDF) | 2017 |
Extracto de la Guía del GAFI sobre medidas ALA/CFT e inclusión financiera. (PDF) | 2013-2017 |
Medidas anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo e inclusión. (PDF) | 2017 |
Casos y tipologías regionales. (PDF) | 2017/2018 |
Lucha Contra El Abuso De Organizaciones Sin Fines De Lucro (Recomendación 8). (PDF) | 2018 |
Extracto De La Guía Para La Evaluación Del Riesgo De Financiamiento De Terrorismo. (PDF) | 2019 |
Orientación Para Un Enfoque Basado En Riesgos Profesionales Legales. (PDF) | 2019 |
Informe de Tipologías Regionales de LA/FT. (PDF) | 2019/2020 |
Segunda Actualización del Informe de Amenazas Regionales de LA del GAFILAT. (PDF) | 2020 |
Lavado De Dinero Y Financiamiento Al Terrorismo Relacionados Con COVID- 19. (PDF) | 2020 |
Informe del GAFI Activos Virtuales Señales de alerta de LD FT. (PDF) | 2020 |
Guía sobre aspectos relevantes y pasos apropiados para la investigación, identificación, incautación y decomiso de AV. (PDF) | 2021 |
Guía Para La Evaluación Y Mitigación De Riesgo De Financiamiento De La Proliferación. (PDF) | 2021 |
Lavado de activos provenientes de delitos ambientales. (PDF) | 2021 |
Guía sobre Aspectos Relevantes y Pasos Apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales. (PDF) | 2021 |