Panamá fortalece la preparación del sector no financiero frente a la 5.ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI
En el marco del Primer Congreso Internacional de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), “Prevención, Cumplimiento e Innovación”, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales participó con dos ponencias orientadas a fortalecer la preparación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), sector no financiero, ante los desafíos de la 5.ª Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI/GAFILAT.
El acto inaugural contó con la participación de la viceministra de Economía encargada, Ivette Martínez, resaltando el compromiso de la Coordinación Interinstitucional.
Durante la jornada, la Lic. Enielka de Petrocelli, de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, presentó la ponencia “Panamá ante la 5.ª Ronda del GAFI: cómo demostrar resultados reales en el sector no financiero”, destacando uno de los principales retos de esta nueva etapa: trascender del cumplimiento formal de las normas hacia la demostración de resultados efectivos y sostenibles.
En este sentido, resaltó la necesidad respecto a que los avances del país y del sector puedan ser sustentados mediante datos, estadísticas, casos, resultados de supervisión y demás evidencia concreta, que permitan demostrar que las medidas implementadas no solo existen en el marco normativo, sino que funcionan y producen resultados en la práctica.
Por su parte, la Lic. Yasmín Del C. González M., igualmente de la Secretaría Técnica, desarrolló la ponencia “Evaluación Nacional de Riesgos y Enfoque Basado en Riesgos: ¿Cómo nos preparamos como sector?”, resaltando el papel de la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) como una herramienta esencial para identificar, comprender y priorizar los riesgos de BC/FT/FP, así como para orientar de manera efectiva la asignación de recursos y la aplicación de medidas de mitigación proporcionales a los riesgos identificados.
La participación activa de las APNFD/sector no financiero es fundamental en la preparación de Panamá para la 5.ª Ronda, en la que la efectividad adquiere una relevancia central. El conocimiento de los riesgos, su adecuada mitigación, la aplicación efectiva de controles preventivos, la supervisión basada en riesgo y, especialmente, la capacidad de demostrar resultados mediante evidencia verificable serán elementos esenciales para reflejar los avances alcanzados por el país.
Las dos ponencias presentadas por la Secretaría Técnica de la CNBC transmitieron así un mensaje común: la preparación para una evaluación mutua no comienza con la visita de los evaluadores; se construye desde ahora, fortaleciendo la comprensión del riesgo, generando evidencia y asegurando que las medidas adoptadas produzcan resultados demostrables.
Este Primer Congreso constituye, por tanto, un espacio importante para acercar a autoridades, supervisores y sujetos obligados, compartir experiencias y fortalecer una visión conjunta de cara a los próximos desafíos del sistema nacional de prevención de BC/FT/FP.
La preparación para la 5.ª Ronda es un esfuerzo de país, y el sector no financiero tiene un papel fundamental en demostrar la efectividad del sistema panameño.
