Leyes

Ley Fecha Título
Ley 476 de agosto de 2013“Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador”
Ley 1031 de marzo de 2015«Que modifica y adicional artículos al Código Penal» (Terrorismo y FT )
Ley 1131 de marzo de 2015«Que dicta disposiciones sobre asistencia jurídica internacional en materia penal»
Ley 1823 de abril de 2015«Que modifica artículos de la Ley 47 de 2013, Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador»
Ley 348 de mayo de 2015«Que modifica y adiciona artículos al Código Penal y dicta otras disposiciones» (Delito de contrabando y Defraudación Aduanera)
Ley 2323 de abril de 2015«Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones»
Ley 5227 de octubre de 2016» Que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones «
Ley 2110 de mayo de 2017«Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones»
Ley 7031 de enero de 2019«Que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones» (Delitos contra el Tesoro Nacional)
Ley 12331 de diciembre de 2019«Que adiciona un artículo al Código Penal (Servicio de Transferencia de dinero sin licencia)»
Ley 116 5 de diciembre de 2019“Que eximirá de la pena a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudad y sus accesorios formales, en forma incondicional y total, antes de que la sentencia quede en firme o ejecutoriada.
Ley 12407 de enero de 2020«Que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones»
Ley 12920 de marzo de 2020«Que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas
Ley 25411 de noviembre de 2021«Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva»