Panamá refuerza su preparación ante la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT
Continuando el fortaleciendo de la región de cara a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), y la Red Global, la Presidenta pro témpore del GAFILAT para 2026 y secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá, Isabel Vecchio Arófulo, participó en el webinar “5ta. Ronda de Evaluaciones de GAFILAT – Perspectivas, Metodología y Expectativas”, organizado por la Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) y el Comité Latinoamericano para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), que contó con la participación de más de 270 personas de la región.
Durante su intervención, Vecchio presentó los principales aspectos que caracterizan la nueva ronda de evaluaciones y explicó los elementos que deberán ser considerados por Panamá y los países de la región, para demostrar la efectividad de su sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación.
La Quinta Ronda contempla una evaluación que combina el cumplimiento técnico de las 40 Recomendaciones del GAFI con el análisis de 11 Resultados Inmediatos orientados a medir la efectividad de los sistemas nacionales. En el caso de Panamá, la evaluación está prevista para agosto de 2027.
Vecchio explicó que los resultados de las evaluaciones tendrán implicaciones para los países, ya que el proceso genera un informe con calificaciones técnicas y de efectividad, y puede dar lugar a diferentes modalidades de seguimiento.
Asimismo, destacó que las evaluaciones se hacen en un contexto país, de las cuales participan los sectores públicos y privados por tanto la capacitación reviste de especial importancia.
La participación de Panamá en este espacio internacional permitió compartir los principales elementos de la nueva metodología y promover una mayor comprensión sobre las expectativas de la Quinta Ronda entre los actores vinculados a la prevención del blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo.
La preparación para este proceso constituye una tarea de país y una oportunidad para continuar fortaleciendo las capacidades institucionales, consolidar los mecanismos de prevención y persecución del delito financiero y demostrar ante la comunidad internacional la efectividad y sostenibilidad de las medidas implementadas por Panamá.
