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  • PANAMÁ SALE DE LA LISTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE PAISES DE ALTO RIESGO

    La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris de GAFI, ha dado como resultado considerar que la República de Panamá no presenta deficiencias estratégicas en su régimen ALA/CFT. Panamá, 14 de marzo de 2024. En una decisión significativa para la República de Panamá, que sin dudas conlleva efectos positivos para la economía del país, la Comisión de la Unión Europea, ha comunicado la eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Posterior a examinar los progresos presentados…

  • La CNBC invita a Capacitación en provincia de Herrera

    La Coordinación Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Se complace en invitarles a la capacitación: “Actualización en la implementación para el cumplimiento de los estándares internacionales en BC/FT/FPADM” Auspiciado por ASOCUPA Lugar: Hotel Azuero, P.º Enrique Geenzier, Chitré, Provincia de Herrera Días: 26 de marzo de 2024: Sujetos Financieros (bancos, fiduciarias, valores, seguros, entre otros). Horario de 8:30 am – 5:00 pm 27 de marzo de 2024: Sujetos No Financieros (abogados, contadores, bienes y raíces, entre otros). Horario de 9:00 am – 5:00 pm Evento gratuito Cupos limitados Para registro favor remitir correo a svega@mef.gob.pa…

  • MEF realiza taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales

    El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, encargado, Jorge Luis Almengor, dio las palabras de bienvenida a los participantes del taller internacional «Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales, que se realiza los días 7 y 8 de marzo de 2024. En el marco de la lucha contra el lavado de activos y la evasión fiscal, la capacitación es organizada por la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en conjunto con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas…

  • La CNBC invita a Capacitación en Zona Libre de Colón

    La Coordinación Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se complace en invitarles a la Capacitación: «Actualización en la implementación para el cumplimiento de los estándares internacionales en BC/FT/FPADM» Fecha: Martes, 6 de febrero 2024. Hora: 9:00 a.m. a 4:30 p.m. Lugar: Instalaciones de la Administración de la Zona Libre de Colón, Auditorio Aminta Meléndez. …

  • Panamá refuerza conocimientos en política y reglamentación de activos virtuales

    Como parte de los esfuerzos continuos del Gobierno de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y delitos relacionados, la Coordinación Nacional bajo la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), realizó un taller sobre políticas y regulación de activos, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá (ECON) y la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos de América. Durante el desarrollo del evento, Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la CNBC,…

  • Fitch y Standard & Poor’s valoran positivamente salida de lista del GAFI

    No afecta las perspectivas de calificación Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), han valorado positivamente la eliminación de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, ambas entidades mantienen que este hecho no alterará las perspectivas que tienen sobre la situación del país. Joydeep Mukherji, director general de Calificaciones Soberanas en S&P Global, señaló al medio digital anpanama.com que la exclusión de Panamá de la lista GAFI representa un avance positivo para el sistema financiero del país, pero aclaró que este acontecimiento no tendrá impacto alguno en la calificación crediticia. En la misma línea, Todd Martínez, analista de soberanos en Fitch Ratings, expresó…

  • Panamá mejora su imagen internacional y la seguridad económica al salir de la lista del GAFI

    Panamá ha logrado un avance significativo al ser excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un logro que se traduce en un impulso para la imagen país y la seguridad económica, según destacó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Este hito se alcanzó tras el cumplimiento de al menos 15 acciones cruciales enfocadas en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, un esfuerzo que se inició con el compromiso del presidente Laurentino Cortizo al asumir el cargo. Alexander expresó su emoción al escuchar el anuncio de la exclusión de Panamá de la lista del GAFI, resaltando que este logro…

  • Panamá sale de la lista gris del GAFI

    En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Este anuncio llega durante a la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francia, en la que se determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo e implementado normas y acciones sustanciales que le han permitido al país dar un paso importante frente…

  • Ministro Héctor Alexander se reúne con el Secretario General de la OCDE Mathias Cormann

    El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, máximo dirigente de este foro internacional. Durante el encuentro, los equipos de Alexander y Cormann analizaron temas como el desarrollo y crecimiento económico de Panamá, transparencia financiera y fiscal internacional, medio ambiente, transición verde y justa, así como la cooperación de la OCDE con Latinoamérica y el Caribe, entre otros. En la delegación de la OCDE estuvieron presentes la directora del Centro de Desarrollo, Ragnheiður Elín Árnadóttir; el director de Relaciones y Cooperación Global, Andreas Schaal; y la directora…

  • Panamá cuenta con Registro de Beneficiarios Finales operativo

    Asegura el ministro Alexander “Contamos con un Registro de Beneficiarios Finales completamente operativo, accesible a las autoridades competentes y cuya carga representa más del 80% de las personas jurídicas vigentes en el Registro Público de Panamá”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, durante la inauguración de la Conferencia: Implementación y gestión del Registro Único de Beneficiarios Finales, Transparencia de Beneficiarios Finales en Panamá. La jornada, que reúne a representantes de la Unión Europea, Chile, Colombia, Jamaica y Trinidad y Tobago, permitirá demostrar que Panamá avanza en el rumbo correcto y continuaremos implementando acciones en pro de la transparencia del país, destacó titular del Ministerio de Economía y…