GAFI |
DOCUMENTO | Fecha |
Las 40 Recomendaciones del GAFI – Estándares internacionales Sobre la lucha contra el lavado de Activos, el financiamiento del Terrorismo, y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. (PDF) | 2020 |
Anti Lavado De Activos y Contra El Financiamiento Del Terrorismo Para Jueces y Fiscales. (PDF) | 2018 |
Guía para un enfoque basado en riesgo para el sector de seguros de vida. (PDF) | 2018 |
Guía Sobre Financiamiento Del Reclutamiento Para Fines Terroristas. (PDF) | 2018 |