Sin categoría

  • Panamá sede de jornada de Capacitación sobre Investigaciones Financieras para combatir el Crimen Organizado Transnacional

    Durante esta semana Panamá es sede del taller sobre Investigaciones Financieras contra el Crimen Organizado Transnacional del 20 al 23 de mayo de 2024, organizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) a través del Programa Global de Desarticulación de Redes Criminales (GPCD-CRIMJUST) en coordinación con INTERPOL. La Representante Regional de la UNODC, Sylvie Bertrand, inauguró el taller y agradeció a la Unión Europea por su significativa contribución y soporte al programa CRIMJUST a través del Programa Global de Flujos Ilícitos (GIFP). Bertrand destacó que el papel de CRIMJUST en la promoción de la cooperación en justicia penal es crucial para la descapitalización…

  • Panamá destaca avances en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo

    En el World Compliance Fórum 2024 En el marco del World Compliance Fórum 2024, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, destacó el progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. «Resaltar el progreso de Panamá en estas áreas es una oportunidad valiosa para nuestro país», manifestó el ministro Alexander durante la inauguración del evento. «La participación en este foro es una muestra tangible de la importancia que tiene para Panamá y la región trabajar unidos para lograr grandes metas que beneficien a nuestras poblaciones en la lucha contra el crimen…

  • Panamá sede del Primer Taller sobre Auditorías de Cumplimiento del Estándar Común de Reportes

    – Organizado por el MEF y la Secretaría del Foro Global de la OCDE – El primer taller práctico sobre Auditorías de Cumplimiento conforme a las Normas del Estándar Común de Reportes (CRS), se realiza del 15 al 17 de abril en ciudad de Panamá, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La capacitación, dirigida al personal encargado de llevar a cabo las actividades de cumplimiento y aplicación del Estándar de Reporte Común del Intercambio Automático de Información en sus respectivas jurisdicciones, tiene como objetivo apoyar a las jurisdicciones en la aplicación efectiva del CRS,…

  • Avances tecnológicos al servicio del combate del lavado de activos

    La importancia crucial de abordar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo como delitos graves que afectan no solo la estabilidad financiera, sino también la seguridad pública y el desarrollo económico, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, al inaugurar el Taller sobre Nuevas Tecnologías aplicadas a la detección y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para las autoridades y técnicos de la región latinoamericana. En un mundo cada vez más digitalizado, la transformación tecnológica se ha convertido en una herramienta fundamental en la lucha contra estos flagelos. Tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de Big Data, la biometría y la tecnología…

  • Panamá asume la Vicepresidencia del grupo de Expertos para el control de Lavado de Activos (GELAVEX)

    Del 31 de octubre al 01 de noviembre se celebró la LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)|DDOT, en la ciudad de Washington, DC., de los Estados Unidos de América, reunión que contó con la participación de representantes de los diferentes Estados Miembros, entre ellos, Panamá, México, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador, entre otros. Durante  las jornadas, se trataron diferentes estudios que se realizan por conducto de los subgrupos de trabajo, de los cuales participa la República de Panamá, relativos a tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero,…

  • GAFI reconoce salida de Panamá de su lista gris tras cumplir todos los requisitos exigidos

    El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la mejora de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019. Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran: Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales: Panamá ha trabajado en fortalecer la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informando los hallazgos a las políticas nacionales para mitigar estos riesgos. En…

  • Ministro Alexander destaca estabilidad económica, financiera y oportunidades de inversión de Panamá

    La estabilidad económica y financiera de Panamá, así como las oportunidades de inversión extranjera en el país, fueron los temas discutidos por el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, con altos funcionarios y empresarios durante una importante misión oficial en Berlín, Alemania, la semana pasada. El ministro Alexander, como invitado especial en el congreso organizado por la Iniciativa Económica Alemana para América Latina y el Caribe (LAI), expresó que Panamá estará en pleno cumplimiento de las 15 acciones del plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante este año, lo que igualmente ayudará a continuar en la dirección correcta para la exclusión de la…