Del 31 de octubre al 01 de noviembre se celebró la LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)|DDOT, en la ciudad de Washington, DC., de los Estados Unidos de América, reunión que contó con la participación de representantes de los diferentes Estados Miembros, entre ellos, Panamá, México, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador, entre otros. Durante  las jornadas, se trataron diferentes estudios que se realizan por conducto de los subgrupos de trabajo, de los cuales participa la República de Panamá, relativos a tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero,…

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la mejora de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019. Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran: Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales: Panamá ha trabajado en fortalecer la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informando los hallazgos a las políticas nacionales para mitigar estos riesgos. En…

La estabilidad económica y financiera de Panamá, así como las oportunidades de inversión extranjera en el país, fueron los temas discutidos por el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, con altos funcionarios y empresarios durante una importante misión oficial en Berlín, Alemania, la semana pasada. El ministro Alexander, como invitado especial en el congreso organizado por la Iniciativa Económica Alemana para América Latina y el Caribe (LAI), expresó que Panamá estará en pleno cumplimiento de las 15 acciones del plan de acción del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) durante este año, lo que igualmente ayudará a continuar en la dirección correcta para la exclusión de la…