La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), del Ministerio de Economía y Finanzas, llevó a cabo una reunión de coordinación con los principales reguladores del sector financiero del país, con el objetivo de compartir y analizar información clave relacionada con los más recientes cambios en las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante el encuentro, representantes de la Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, y del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), recibieron información técnica actualizada sobre las modificaciones en los estándares…

Para el Fortalecimiento de la Prevención del Blanqueo de Capitales y Delitos Conexos La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la Administración de la Zona Libre de Colón (ZLC) y la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), con el objetivo de fortalecer la cooperación interinstitucional y desarrollar estrategias conjuntas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante la jornada, la secretaria técnica de la…

El crimen organizado transnacional ha evolucionado y se ha sofisticado, aprovechando vacíos regulatorios, zonas de débil supervisión, lagunas jurídicas y nuevas herramientas tecnológicas, afirmó Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la Quincuagésima Octava Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que inició bajo la Presidencia de Panamá y la vicepresidencia de la República de Argentina, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Hoy operan mediante activos virtuales, estructuras financieras complejas y plataformas digitales para ocultar, movilizar y legitimar recursos ilícitos. Frente a este escenario, nuestras…

La Comisión de la Unión Europea recomendó la exclusión de Panamá de su lista de jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Esta recomendación se emitió mediante la actualización del Acto Delegado de la Comisión, que incluye modificaciones al listado de países, tanto en términos de adiciones, como de exclusiones. Panamá figura entre las jurisdicciones para ser retiradas de dicha lista. Para la elaboración de esta actualización, la Comisión se basó en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que excluyó a Panamá de su lista el pasado 27 de octubre de 2023. La propuesta deberá ser ratificada por el…

El viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, participó de una reunión de acercamiento con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), donde se conversó sobre el monitoreo, control y fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), cuya personería jurídica es reconocida por el Ministerio de Gobierno.  En el encuentro donde participó Isabel Vecchio Arófulo, secretaría Técnica de la de la CNBC, que está adscrita al Ministerio de Economía y Fianzas, también se habló del fortalecimiento de los procesos del país, normativa y supervisión de dichas entidades, y contar con un mejor…

La tercera edición de la convocatoria para el Mejor Caso de Éxito del GAFILAT, iniciativa que tiene como propósito principal permitir que los países miembros compartan experiencias y analicen el impacto de las actividades criminales en los sistemas financieros, así como en las instituciones, la economía y la sociedad en general se realizó durante el mes de diciembre del presente año en el marco de la reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La ciudad de Asunción, Paraguay, fue sede de esta reunión que además, busca fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento…

Panamá fue electa para presidir el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), durante el período 2024-2025 durante la 57 reunión de este organismo. Esta elección representa un reconocimiento a los esfuerzos sostenidos del país en la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, este logro destaca el compromiso de Panamá con la transparencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los mecanismos regionales que enfrentan estos desafíos globales. En el marco de esta jornada, realizada el 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, la representación panameña estuvo liderada por Isabel Vecchio, Coordinadora Nacional para la prevención del blanqueo de capitales y el…

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló el taller en Panamá para presentar los resultados de la “Evaluación Sectorial de Riesgo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de Financiamiento al Terrorismo”. Este taller fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tuvo como objetivo identificar las principales amenazas y vulnerabilidades de las OSFL en el país. La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio, explicó que el taller permitió evaluar los riesgos de las OSFL de acuerdo con los estándares del Grupo…

-Realizan talleres regionales- Panamá fue el escenario de dos talleres regionales, dirigidos a funcionarios de América Latina y el Caribe, sobre la Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Estos eventos tuvieron como objetivo fortalecer el conocimiento acerca de la psicología del financiamiento de la proliferación en la región y promover la aplicación de medidas preventivas efectivas. La actividad fue organizada por el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en colaboración con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC). Durante los…