El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en conjunto con la Coordinación Nacional de Panamá ante el GAFILAT, la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), llevaron a cabo los días 19 al 21 de agosto del presente año, el Taller de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), en la ciudad de Panamá. El evento reunió a representantes de los países miembros del GAFILAT, incluyendo a Panamá, y por primera vez incorporó la participación activa del sector privado. Igualmente, se contó con…

El martes 12 de agosto se llevó a cabo una reunión entre Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y representantes de la Dirección de Organismos Internacionales y Conferencias, así como de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el encuentro, se presentaron los avances en la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como su articulación con la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.…

La 59ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, tendrá lugar en Washington D.C., bajo la Presidencia de la República de Panamá y la Vicepresidencia de la República Argentina, con el apoyo técnico del OEA DDOT. Con el objetivo de fortalecer la colaboración operativa y las redes de contacto entre Unidades de Inteligencia Financiera, Policías, Agencias y Fiscalías Especializadas, el Grupo de Expertos Hemisférico procura combatir de manera coordinada el Lavado de Activos en las Américas.

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en conjunto con otras instituciones del Estado, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al sector privado que opera en la Zona Libre de Colón. Esta actividad tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas de los oficiales de cumplimiento, personas de enlace y personal clave de los sujetos obligados en esta zona, así como de estudiantes vinculados al sector. Durante las palabras de apertura, la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio, destacó que la…

Con el objetivo de continuar fortaleciendo lazos de cooperación interinstitucional, el 11 de julio, la Secretaría Técnica del CNBC sostuvo una reunión con la Asociación Panameña del Mercado de Capitales (APAMEC), en un espacio de diálogo orientado a fortalecer el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante el encuentro, participaron la Licda. Lorena Ramírez, el Licdo. Andrés Narilo y el Licdo. Rafael Montaner, en representación de la Junta Directiva de APAMEC, y por parte de la Secretaría Técnica del CNBC, participó la Licda. Isabel Y. Vecchio A., quien resaltó la importancia de mantener una coordinación…

Con el objetivo de continuar con las labores de coordinación nacional para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante la reunión se presentaron las gestiones que realiza la Secretaría Técnica del CNBC, en donde la Licda. Isabel Y. Vecchio A., explicó el mecanismo a través del cual las estrategias nacionales de riesgos…

En cumplimiento de la Ley 23 de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva extiende cordial invitación a todos los sujetos obligados de la Zona Libre de Colón, para que participen en la jornada de capacitación titulada: “Fortalecimiento en la organización interna de los sujetos obligados: Enfoque integral para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.” El evento se realizará en el Centro de Arte y Cultura de Colón – Salón de Conferencias el jueves 17 de julio de 2025,…

El Gobierno de la República de Panamá informa que, durante la sesión plenaria del Parlamento Europeo en Estrasburgo (Francia), celebrada hoy 9 de julio de 2025, se aprobó el Acto Delegado C (2025) 3815 que enmienda el Reglamento Delegado 2016/1675, retirando a la República de Panamá de la lista de jurisdicciones de alto riesgo que presentan deficiencias estratégicas en sus regímenes nacionales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Este resultado obtenido el día de hoy, constituye un importante reconocimiento al compromiso y esfuerzo continuo de nuestro país para fortalecer el marco legal y la efectividad en materia de prevención de blanqueo de capitales y…

El taller sobre el Marco de Reporte de Criptoactivos (CARF), organizado por la Autoridad de Impuestos Internos de Singapur (Inland Revenue Authority of Singapore IRAS) y el Foro Global de la OCDE, marcó un hito en la preparación de las jurisdicciones para la implementación de los nuevos estándares internacionales de transparencia fiscal aplicados a los criptoactivos. Este encuentro reunió a representantes de distintos países, incluyendo Panamá, para analizar en profundidad las obligaciones de reporte y debida diligencia que el CARF impone a los proveedores de servicios de criptoactivos, con el objetivo de fortalecer la cooperación internacional y combatir la evasión fiscal en el ámbito digital. El CARF, desarrollado por la…