Un acuerdo de colaboración firmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, como presidente de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) con el presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), Gabriel Quintero G. “Este acuerdo evidencia la cooperación y el respaldo que tenemos con el sector privado para cumplir todas las metas que como país nos hemos propuesto, no solo para cumplir estándares, sino para avanzar en el cumplimiento de nuestras propias normas, para una efectiva implementación y prevención del blanqueo de capitales”, aseguró Isabel Vecchio, secretaria técnica de la CNBC y…

El pasado 29 de Octubre de 2022, la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), se reunió con el cuerpo diplomático acreditado en Panamá y representantes de las diversas instituciones vinculadas al sistema preventivo y represivo. Los representantes de los países acreditados tuvieron la oportunidad de conocer los avances de Panamá en esta materia desde junio del 2019 a la fecha.  El ministro Héctor Alexander, quien preside la CNBC, reiteró el compromiso que Panamá mantiene al más alto nivel, de no solo salir de las listas internacionales, sino también en garantizar la sostenibilidad y el cumplimiento de los estándares internacionales.…

Panamá continúa avanzando en el cumplimiento del Plan de Acción con GAFI y se prepara para solicitar la visita In Situ Panamá, reitera el compromiso que mantiene al más alto nivel, de seguir fortaleciendo su sistema ALA/CFT, y culminar con el plan de acción de país, a fin de solicitar la visita In Situ, para que los avances puedan ser presenten en la República, por los representantes de cada institución, al igual que su plan estratégico, garantizando la sostenibilidad en el tiempo. Durante la última reunión del Pleno del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Panamá obtuvo un alza de calificación de su plan de acción, y con éste, el…

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de las Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante la CNBC) es una entidad gubernamental creada por el artículo 7 de la Ley 23 de 2015. La CNBC está adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas y cuenta con una Secretaría Técnica. La CNBC fue creada para perfeccionar el sistema de coordinación nacional para prevenir el blanqueo de capitales. Otros actores importantes son la Unidad de Análisis Financiero y los organismos de supervisión creados por ley. Panamá se ha comprometido a colaborar con la comunidad internacional en combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento…

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) tiene las siguientes funciones: Aprobar la Estrategia Nacional de Riesgo para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, adoptar medidas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales, gestionar los recursos disponibles y adoptar las decisiones de aplicación a sujetos a ser supervisados según la Ley 23 de 2015. Esto requiere identificar los riesgos nacionales al blanqueo de capitales. Dar seguimiento al Plan Nacional de Evaluación de Riesgos para prevenir el blanqueo de capitales. Establecer políticas para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales. Asegurar la óptima coordinación y representación de la República de Panamá en foros internacionales relacionados…