Panamá continúa avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la prevención y mitigación del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de una jornada técnica organizada por la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, la Secretaría Técnica de la CNBC, y el Royal United Services Institute (RUSI), con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El encuentro reunió a autoridades, supervisores y representantes de los sectores financiero y no financiero, con el propósito de profundizar en el análisis de riesgos y reforzar el cumplimiento de los estándares internacionales. Durante la apertura del evento, la directora Isabel Vecchio destacó que…

Durante la reunión del LII Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en Antigua, Guatemala, la República de Panamá fue escogida por el pleno para ejercer la Presidencia Pro Témpore del organismo durante el año 2026. Esta responsabilidad será liderada por Isabel Y. Vecchio Arófulo, Coordinadora Nacional ante el GAFILAT y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas. Asumir la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT implica ejercer el liderazgo técnico y operativo del organismo. En este rol, Panamá dirigirá la agenda regional, definiendo prioridades y líneas de acción para los…

La República de Panamá continúa adelantando acciones en el fortalecimiento de su marco de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT) con la aprobación y publicación de importantes documentos en materia de evaluación de riesgos. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) ha oficializado la Guía sobre la Evaluación de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL). Esta guía es importante para orientar a las OSFL sobre cómo identificar, evaluar y mitigar los riesgos específicos de ser utilizadas para el financiamiento de actividades terroristas, promoviendo la…

Washington, D.C., 19 de noviembre de 2025. – Durante dos jornadas completas de trabajo, los días 18 y 19 de noviembre, se celebró en Washington, D.C., la Quincuagésima Novena Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), bajo la Presidencia Pro Témpore de la República de Panamá, ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del liderazgo de Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) de Panamá.   La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Presidenta Pro Témpore, Isabel Vecchio, por parte de Panamá, quien destacó que el acceso oportuno a la información, la…

La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá llevó a cabo una jornada de capacitación especializada en prevención del financiamiento del terrorismo (FT) y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), reafirmando su compromiso con la integridad, la transparencia y la solidez del sistema financiero panameño. El evento contó con la participación de Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), y Giuseppina Caterina, analista de relaciones internacionales de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes destacaron los desafíos…

En cumplimiento de la Ley 23 de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en conjunto con la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá, extienden una cordial invitación a todos los sujetos obligados no financieros de Chiriquí para que participen en la jornada de capacitación titulada: “Fortalecimiento en materia de prevención de BC/FT/FPADM para los SONF.” La jornada se llevará a cabo en el salón de eventos de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Chiriquí, los días 25 y 26 de noviembre de 2025, en horario de 8:00 a.m.…

Cada 29 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, una fecha destinada a reforzar el compromiso global con la transparencia, la ética y el cumplimiento de los estándares internacionales que protegen la economía y la reputación de las naciones. En Panamá, las autoridades reafirman su compromiso de fortalecer el sistema financiero nacional y prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Desde la Secretaría Técnica de la CNBC, se trabaja de manera articulada con el sector público, privado y organismos internacionales para implementar políticas, controles y mecanismos efectivos que garanticen un entorno financiero…

Panamá acogió recientemente el Taller Subregional sobre los Vínculos entre el Comercio y las Finanzas, un encuentro especializado que reunió a representantes de alto nivel de siete países de América Latina con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales e institucionales frente al riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante el taller, que se desarrolló en jornadas intensivas, se abordaron temas clave como el control estratégico del comercio de bienes de doble uso, la tipificación del delito de financiamiento de la proliferación (FP), el papel del sector financiero y la cooperación interinstitucional e internacional como pilares esenciales para prevenir el uso indebido del comercio y…

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad regional e internacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dieron inicio al Taller Subregional sobre vínculos entre comercio y finanzas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM). El evento, que reúne a representantes de gobiernos, agencias aduaneras, organismos reguladores financieros y actores del sector privado de América Latina, busca abordar de forma integral los riesgos que representan los actores que intentan vulnerar los sistemas comerciales y financieros para desarrollar programas relacionados con ADM. La proliferación…

En cumplimiento de la Ley 23 de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva extiende cordial invitación a todos los sujetos obligados de Coclé, para que participen en la jornada de capacitación titulada: “Lineamientos para la mejora y el fortalecimiento en la organización interna de los sujetos obligados. Enfoque integral para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.” El evento se realizará en el Salón de Conferencias – UTP, Centro Regional de Coclé, el viernes 12 de septiembre…