Autoridades, especialistas del sector privado, supervisores financieros y delegados de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participan en la Conferencia Regional de GAFILAT con el sector Fintech, un espacio orientado a construir sinergias en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP). El encuentro, que se desarrolla durante tres jornadas en la ciudad de Panamá, tiene como objetivo fortalecer el diálogo, la cooperación y el intercambio de experiencias entre el sector público y el sector privado frente a los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital de los servicios financieros.…

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) llevó a cabo la segunda jornada del Taller Especializado sobre Sanciones y Controles del Comercio Estratégico, ampliando la capacitación al sector privado con el propósito de fortalecer las capacidades del sistema financiero y comercial de Panamá en materia de sanciones internacionales, cumplimiento normativo y gestión de riesgos. La Secretaria Técnica de la CNBC, Isabel Vecchio, destacó que la participación conjunta de las instituciones públicas, que formaron parte de la primera jornada, y de las empresas privadas en esta segunda fase, permite consolidar una comprensión más amplia de estas…

Con el objetivo de robustecer las capacidades de las instituciones en la protección del sistema financiero y comercial del país, la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, inauguró formalmente el Taller Especializado de Sanciones y Controles del Comercio Estratégico, dirigido al sector público. La agenda del encuentro, que se desarrollará a lo largo de dos jornadas, hoy y mañana 3 de junio, abarca el análisis de regímenes internacionales de sanciones, tipologías de evasión utilizadas por redes ilícitas y controles de exportación, así como los riesgos vinculados a la…

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 641 de 2026, que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo con reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan determinadas rentas pasivas del exterior, tales como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias. La aprobación de esta iniciativa representa un importante avance para el fortalecimiento del marco tributario y económico del país, como resultado del trabajo técnico y coordinado liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con distintos sectores privados, con el objetivo de impulsar un marco legal moderno que promueva el crecimiento económico sostenible y…

En el marco de la presidencia pro tempore 2026 de GAFILAT, la Coordinación Nacional de la República de Panamá, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, inauguró en la Ciudad de Panamá el taller regional «Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final», con la participación de delegaciones técnicas de los 18 países miembros. El encuentro busca fortalecer las capacidades para la identificación del beneficiario final y prevenir el uso indebido de personas y estructuras jurídicas, en un contexto marcado por los retos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la…

Es importante reforzar la integridad institucional y la cooperación internacional ante las crecientes amenazas del crimen organizado, manifestó la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio, durante su ponencia en la I Jornada de Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva. La criminalidad asociada a estas actividades no constituye un fenómeno aislado, sino que está estrechamente vinculada a delitos que afectan la estabilidad económica y social. En ese sentido, enfatizó la necesidad de abordar estas problemáticas desde una perspectiva integral, incorporando elementos de justicia ambiental, protección de infraestructuras críticas y fortalecimiento del cumplimiento normativo.…

Es fundamental fortalecer la cooperación internacional y regional para hacer frente a los riesgos asociados al delito de terrorismo y su financiamiento, manifestó Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y Presidenta actual del GAFILAT. La funcionaria participó como panelista en la sesión plenaria del encuentro realizado en el marco del XXVI Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), organismo que promueve la cooperación entre los Estados miembros para prevenir y combatir el terrorismo en la región. Durante su intervención, destacó que ningún país está exento de…

El Gobierno de Panamá realiza importantes avances en la depuración, supervisión y trazabilidad de las personas jurídicas registradas en el país, como parte de los esfuerzos por fortalecer la transparencia corporativa, mejorar la interoperabilidad institucional y cumplir con los estándares internacionales de integridad financiera. Se implementaron mejoras en las plataformas tecnológicas que facilitan el intercambio automático de información entre el Registro Público, la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) y la DGI. Estas optimizaciones incorporan un identificador único de persona jurídica y la conformación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir de los datos registrales, lo que permite una verificación cruzada de la información, fortaleciendo la confiabilidad de los…

Hoy inició el proceso de disolución de 180,346 personas jurídicas, como parte de las acciones orientadas a la depuración y actualización de la información registral. El listado correspondiente puede ser consultado a través del enlace habilitado en el portal del Registro Público de Panamá e igualmente disponible en la página web de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC). Este enlace corresponde al mismo utilizado para la divulgación del primer bloque de entidades a disolver. Asimismo, se informa que, a partir de la fecha, únicamente se estarán aceptando trámites de corrección de disolución, específicamente solicitudes de rehabilitación de aquellas personas jurídicas que presenten la situación de múltiples Registros Únicos…

Con el propósito de fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, y en cumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a partir del 27 de febrero de 2026, dará inicio al proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas. Como parte de esta medida, se habilitará un acceso directo en el sitio web del Registro Público, donde la ciudadanía podrá consultar la lista de las sociedades incluidas en este proceso, así como los avances relacionados con la actualización del marco normativo correspondiente. El proceso se desarrollará en dos etapas, la primera etapa: comprende a las…