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Panamá destaca avances en prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
En el World Compliance Fórum 2024 En el marco del World Compliance Fórum 2024, el ministro de Economía y Finanzas de Panamá, Héctor Alexander, destacó el progreso significativo del país en la prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. «Resaltar el progreso de Panamá en estas áreas es una oportunidad valiosa para nuestro país», manifestó el ministro Alexander durante la inauguración del evento. «La participación en este foro es una muestra tangible de la importancia que tiene para Panamá y la región trabajar unidos para lograr grandes metas que beneficien a nuestras poblaciones en la lucha contra el crimen…
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Panamá sede del Primer Taller sobre Auditorías de Cumplimiento del Estándar Común de Reportes
– Organizado por el MEF y la Secretaría del Foro Global de la OCDE – El primer taller práctico sobre Auditorías de Cumplimiento conforme a las Normas del Estándar Común de Reportes (CRS), se realiza del 15 al 17 de abril en ciudad de Panamá, organizado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en colaboración con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). La capacitación, dirigida al personal encargado de llevar a cabo las actividades de cumplimiento y aplicación del Estándar de Reporte Común del Intercambio Automático de Información en sus respectivas jurisdicciones, tiene como objetivo apoyar a las jurisdicciones en la aplicación efectiva del CRS,…
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Avances tecnológicos al servicio del combate del lavado de activos
La importancia crucial de abordar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo como delitos graves que afectan no solo la estabilidad financiera, sino también la seguridad pública y el desarrollo económico, destacó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, al inaugurar el Taller sobre Nuevas Tecnologías aplicadas a la detección y combate al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para las autoridades y técnicos de la región latinoamericana. En un mundo cada vez más digitalizado, la transformación tecnológica se ha convertido en una herramienta fundamental en la lucha contra estos flagelos. Tecnologías como la inteligencia artificial, el análisis de Big Data, la biometría y la tecnología…
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PANAMÁ SALE DE LA LISTA DE LA UNIÓN EUROPEA DE PAISES DE ALTO RIESGO
La evaluación efectuada por la Comisión de la Unión Europea, posterior a la salida del país de la lista gris de GAFI, ha dado como resultado considerar que la República de Panamá no presenta deficiencias estratégicas en su régimen ALA/CFT. Panamá, 14 de marzo de 2024. En una decisión significativa para la República de Panamá, que sin dudas conlleva efectos positivos para la economía del país, la Comisión de la Unión Europea, ha comunicado la eliminación de Panamá de la lista de la Unión Europea de países de alto riesgo por deficiencias estratégicas en la prevención del blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Posterior a examinar los progresos presentados…
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La CNBC invita a Capacitación en provincia de Herrera
La Coordinación Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Se complace en invitarles a la capacitación: “Actualización en la implementación para el cumplimiento de los estándares internacionales en BC/FT/FPADM” Auspiciado por ASOCUPA Lugar: Hotel Azuero, P.º Enrique Geenzier, Chitré, Provincia de Herrera Días: 26 de marzo de 2024: Sujetos Financieros (bancos, fiduciarias, valores, seguros, entre otros). Horario de 8:30 am – 5:00 pm 27 de marzo de 2024: Sujetos No Financieros (abogados, contadores, bienes y raíces, entre otros). Horario de 9:00 am – 5:00 pm Evento gratuito Cupos limitados Para registro favor remitir correo a svega@mef.gob.pa…
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MEF realiza taller internacional sobre prevención de Lavado de Activos y Delitos Fiscales
El ministro de Economía y Finanzas de Panamá, encargado, Jorge Luis Almengor, dio las palabras de bienvenida a los participantes del taller internacional «Hacia un Enfoque Intergubernamental para el Abordaje del Lavado de Activos a partir de Delitos Fiscales, que se realiza los días 7 y 8 de marzo de 2024. En el marco de la lucha contra el lavado de activos y la evasión fiscal, la capacitación es organizada por la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en conjunto con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas…
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La CNBC invita a Capacitación en Zona Libre de Colón
La Coordinación Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se complace en invitarles a la Capacitación: «Actualización en la implementación para el cumplimiento de los estándares internacionales en BC/FT/FPADM» Fecha: Martes, 6 de febrero 2024. Hora: 9:00 a.m. a 4:30 p.m. Lugar: Instalaciones de la Administración de la Zona Libre de Colón, Auditorio Aminta Meléndez. …
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Panamá refuerza conocimientos en política y reglamentación de activos virtuales
Como parte de los esfuerzos continuos del Gobierno de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y delitos relacionados, la Coordinación Nacional bajo la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), realizó un taller sobre políticas y regulación de activos, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá (ECON) y la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos de América. Durante el desarrollo del evento, Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la CNBC,…
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Panamá asume la Vicepresidencia del grupo de Expertos para el control de Lavado de Activos (GELAVEX)
Del 31 de octubre al 01 de noviembre se celebró la LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)|DDOT, en la ciudad de Washington, DC., de los Estados Unidos de América, reunión que contó con la participación de representantes de los diferentes Estados Miembros, entre ellos, Panamá, México, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador, entre otros. Durante las jornadas, se trataron diferentes estudios que se realizan por conducto de los subgrupos de trabajo, de los cuales participa la República de Panamá, relativos a tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero,…
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Fitch y Standard & Poor’s valoran positivamente salida de lista del GAFI
No afecta las perspectivas de calificación Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), han valorado positivamente la eliminación de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, ambas entidades mantienen que este hecho no alterará las perspectivas que tienen sobre la situación del país. Joydeep Mukherji, director general de Calificaciones Soberanas en S&P Global, señaló al medio digital anpanama.com que la exclusión de Panamá de la lista GAFI representa un avance positivo para el sistema financiero del país, pero aclaró que este acontecimiento no tendrá impacto alguno en la calificación crediticia. En la misma línea, Todd Martínez, analista de soberanos en Fitch Ratings, expresó…
