La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el Proyecto de Ley 641 de 2026, que incorpora al Código Fiscal un nuevo capítulo con reglas de sustancia económica aplicables a entidades de grupos multinacionales domiciliadas en Panamá que obtengan determinadas rentas pasivas del exterior, tales como dividendos, intereses, regalías, ganancias de capital y rentas inmobiliarias. La aprobación de esta iniciativa representa un importante avance para el fortalecimiento del marco tributario y económico del país, como resultado del trabajo técnico y coordinado liderado por el Ministerio de Economía y Finanzas, en conjunto con distintos sectores privados, con el objetivo de impulsar un marco legal moderno que promueva el crecimiento económico sostenible y…

En el marco de la presidencia pro tempore 2026 de GAFILAT, la Coordinación Nacional de la República de Panamá, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, inauguró en la Ciudad de Panamá el taller regional «Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final», con la participación de delegaciones técnicas de los 18 países miembros. El encuentro busca fortalecer las capacidades para la identificación del beneficiario final y prevenir el uso indebido de personas y estructuras jurídicas, en un contexto marcado por los retos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la…

Es importante reforzar la integridad institucional y la cooperación internacional ante las crecientes amenazas del crimen organizado, manifestó la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio, durante su ponencia en la I Jornada de Injerencia Criminal y Gobernanza Extractiva. La criminalidad asociada a estas actividades no constituye un fenómeno aislado, sino que está estrechamente vinculada a delitos que afectan la estabilidad económica y social. En ese sentido, enfatizó la necesidad de abordar estas problemáticas desde una perspectiva integral, incorporando elementos de justicia ambiental, protección de infraestructuras críticas y fortalecimiento del cumplimiento normativo.…

Es fundamental fortalecer la cooperación internacional y regional para hacer frente a los riesgos asociados al delito de terrorismo y su financiamiento, manifestó Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, y Presidenta actual del GAFILAT. La funcionaria participó como panelista en la sesión plenaria del encuentro realizado en el marco del XXVI Período Ordinario de Sesiones del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), organismo que promueve la cooperación entre los Estados miembros para prevenir y combatir el terrorismo en la región. Durante su intervención, destacó que ningún país está exento de…

El Gobierno de Panamá realiza importantes avances en la depuración, supervisión y trazabilidad de las personas jurídicas registradas en el país, como parte de los esfuerzos por fortalecer la transparencia corporativa, mejorar la interoperabilidad institucional y cumplir con los estándares internacionales de integridad financiera. Se implementaron mejoras en las plataformas tecnológicas que facilitan el intercambio automático de información entre el Registro Público, la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF) y la DGI. Estas optimizaciones incorporan un identificador único de persona jurídica y la conformación del Registro Único de Contribuyentes (RUC) a partir de los datos registrales, lo que permite una verificación cruzada de la información, fortaleciendo la confiabilidad de los…

Hoy inició el proceso de disolución de 180,346 personas jurídicas, como parte de las acciones orientadas a la depuración y actualización de la información registral. El listado correspondiente puede ser consultado a través del enlace habilitado en el portal del Registro Público de Panamá e igualmente disponible en la página web de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC). Este enlace corresponde al mismo utilizado para la divulgación del primer bloque de entidades a disolver. Asimismo, se informa que, a partir de la fecha, únicamente se estarán aceptando trámites de corrección de disolución, específicamente solicitudes de rehabilitación de aquellas personas jurídicas que presenten la situación de múltiples Registros Únicos…

Con el propósito de fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, y en cumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a partir del 27 de febrero de 2026, dará inicio al proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas. Como parte de esta medida, se habilitará un acceso directo en el sitio web del Registro Público, donde la ciudadanía podrá consultar la lista de las sociedades incluidas en este proceso, así como los avances relacionados con la actualización del marco normativo correspondiente. El proceso se desarrollará en dos etapas, la primera etapa: comprende a las…

La Quinta Ronda de Evaluación del GAFI representa un punto importante para el sistema de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. El enfoque basado en riesgo, la efectividad del sistema y la supervisión a sujetos obligados serán elementos determinantes en esta nueva evaluación. En esta sesión en vivo abordaremos:Los principales enfoques y criterios de la Quinta Ronda.Qué se estará evaluando.Debilidades comunes detectadas en sistemas de cumplimiento.Cómo fortalecer controles internos, debida diligencia y gestión de riesgos.Acciones estratégicas que deben implementar desde ahora las entidades reguladas y supervisores. Este encuentro está dirigido a:✔ Reguladores y entes supervisores✔ Sujetos obligados financieros y no financieros ✔ Oficiales…

En cumplimiento de la Ley 23 de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva extiende cordial invitación a todos los sujetos obligados de la Zona Libre de Colón, para que participen en la jornada de capacitación titulada: Evaluaciones de Riesgos y Controles en la lucha contra el BC/FT/FPADM.  “Quinta Ronda del GAFI y sus Recomendaciones Actualizadas” El evento se realizará en la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón – Salón de Conferencias “Mohandas T. Mayani” el jueves 26 de febrero de 2026, en horario de 9:00 a.m. a…

Acción iniciará el 27 de febrero En el marco de las acciones para fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, y en cumplimiento de la ley y los compromisos internacionales asumidos por Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el inicio del proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas con la habilitación de un acceso directo, en el sitio web del Registro Público, a la lista de las sociedades incluidas en este proceso y los avances en la actualización del marco normativo. La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, indicó que el proceso busca depurar el Registro Público, mejorar la información corporativa y evitar el…