En el marco de la LIII Reunión de Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), se desarrolló una Sesión Especial sobre Delitos Ambientales que reunió a autoridades, expertos internacionales, Unidades de Inteligencia Financiera, organismos de investigación y representantes de organismos multilaterales para fortalecer la respuesta regional frente a la minería ilegal, la tala ilegal y otros delitos que generan importantes flujos financieros ilícitos. La iniciativa formó parte de las prioridades impulsadas por la Presidencia Pro Témpore de Panamá en el GAFILAT, bajo el liderazgo de Isabel Vecchio Arófulo, Presidenta Pro Témpore del organismo, quien destacó la necesidad de abordar estos fenómenos desde una perspectiva financiera, reconociendo…

En el marco de las Reunión de Grupos de Trabajo y el Quincuagésimo tercero Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de Panamá participó en la sesión especializada sobre la implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicada al análisis de los riesgos de financiamiento del terrorismo asociados a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL). La actividad reunió a representantes de los 18 países miembros de GAFILAT, organismos reguladores, autoridades responsables de la implementación de la Recomendación 8, expertos internacionales, organizaciones de la sociedad civil y organismos de cooperación internacional, con el objetivo…

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), en conjunto con el Banco Mundial, culminó una jornada de trabajo de tres días en la que se presentaron y discutieron los avances y resultados preliminares de las evaluaciones sectoriales de riesgo sobre personas y estructuras jurídicas, delito fiscal y financiamiento del terrorismo. La actividad reunió a representantes de diversas instituciones del Estado con competencias en la prevención, detección y combate de los delitos financieros, quienes analizaron los hallazgos preliminares de estos ejercicios técnicos, fundamentales para fortalecer el enfoque basado en riesgos que impulsa Panamá en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y…

La Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), en conjunto con la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), participó en la jornada «Sustancia Económica en Panamá: claves para entender la Ley 526 de 2026», organizada por IFA Panamá, con el objetivo de explicar el alcance de la nueva normativa, fortalecer el diálogo con el sector privado y promover su adecuada implementación. Durante la actividad se desarrolló un conversatorio en el que especialistas del MEF abordaron los principales aspectos técnicos de la Ley 526 de 2026, aclarando inquietudes sobre su aplicación y los retos asociados a su cumplimiento. La directora de la DEFFI, Isabel…

Con el propósito de reforzar las capacidades del sector público y privado en la implementación de sanciones internacionales y la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se llevó a cabo el taller «Reimposición de sanciones conforme a la Resolución 1737 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: aplicación de sanciones marítimas y mejores prácticas de debida diligencia», organizado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, en conjunto con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y Sandia National Laboratories. La apertura de la jornada estuvo a cargo de la secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Isabel…

La Directora de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, y actual Presidenta del GAFILAT, Isabel Vecchio A., junto con la Superintendente de Sujetos no Financieros de Panamá, Isabel Fernández, participaron en el Foro Público–Privado sobre Beneficiario Final, desarrollado en Jersey, en el marco de los trabajos del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, MONEYVAL. Este foro constituyó un espacio de diálogo estratégico orientado al fortalecimiento de la transparencia corporativa y la cooperación interinstitucional, en el que se abordaron de manera amplia las tendencias internacionales en materia de beneficiario…

Concluye una productiva semana de reuniones del Grupo de Acción Financiera Internacional – GAFI -, donde representantes de más de 200 jurisdicciones reafirmaron su compromiso con la protección de la integridad del sistema financiero internacional y el fortalecimiento de la lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación (LA/FT/FP). Durante la Plenaria, se avanzó en la implementación de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, se adoptaron importantes informes de evaluación y se anunciaron cambios en el proceso de monitoreo intensificado, destacando la salida de Argelia y Namibia de la denominada “lista gris”, así como la incorporación de Bosnia y Herzegovina e Irak…

Autoridades, especialistas del sector privado, supervisores financieros y delegados de los 18 países miembros del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) participan en la Conferencia Regional de GAFILAT con el sector Fintech, un espacio orientado a construir sinergias en materia de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ALA/CFT/CFP). El encuentro, que se desarrolla durante tres jornadas en la ciudad de Panamá, tiene como objetivo fortalecer el diálogo, la cooperación y el intercambio de experiencias entre el sector público y el sector privado frente a los desafíos y oportunidades que plantea la transformación digital de los servicios financieros.…

La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) llevó a cabo la segunda jornada del Taller Especializado sobre Sanciones y Controles del Comercio Estratégico, ampliando la capacitación al sector privado con el propósito de fortalecer las capacidades del sistema financiero y comercial de Panamá en materia de sanciones internacionales, cumplimiento normativo y gestión de riesgos. La Secretaria Técnica de la CNBC, Isabel Vecchio, destacó que la participación conjunta de las instituciones públicas, que formaron parte de la primera jornada, y de las empresas privadas en esta segunda fase, permite consolidar una comprensión más amplia de estas…

Con el objetivo de robustecer las capacidades de las instituciones en la protección del sistema financiero y comercial del país, la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, inauguró formalmente el Taller Especializado de Sanciones y Controles del Comercio Estratégico, dirigido al sector público. La agenda del encuentro, que se desarrollará a lo largo de dos jornadas, hoy y mañana 3 de junio, abarca el análisis de regímenes internacionales de sanciones, tipologías de evasión utilizadas por redes ilícitas y controles de exportación, así como los riesgos vinculados a la…