Participación en el Foro Público – Privado sobre Beneficiario Final, organizado por MONEYVAL.
La Directora de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, y actual Presidenta del GAFILAT, Isabel Vecchio A., junto con la Superintendente de Sujetos no Financieros de Panamá, Isabel Fernández, participaron en el Foro Público–Privado sobre Beneficiario Final, desarrollado en Jersey, en el marco de los trabajos del Comité de Expertos del Consejo de Europa sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, MONEYVAL.
Este foro constituyó un espacio de diálogo estratégico orientado al fortalecimiento de la transparencia corporativa y la cooperación interinstitucional, en el que se abordaron de manera amplia las tendencias internacionales en materia de beneficiario final, la evolución de las recomendaciones del GAFI, así como los distintos modelos de implementación que se vienen desarrollando en Europa y otras jurisdicciones, incluyendo sus experiencias, retos operativos y buenas prácticas.
Asimismo, se intercambiaron perspectivas sobre la importancia de contar con registros de beneficiarios finales eficaces y funcionales, así como sobre su rol en la mejora de la transparencia y la coherencia con los estándares internacionales, en un entorno de cooperación creciente entre jurisdicciones.
En el marco del foro, Isabel Vecchio A. participó como panelista abordando los elementos clave relacionados con los desafíos actuales y las buenas prácticas en la implementación de mecanismos de transparencia y acceso a la información sobre beneficiario final en la región de Latinoamerica.
Igualmente, durante su intervención, Vecchio resaltó el positivo avance obtenido por Panamá al contar un Registro de Beneficiarios Finales robusto, de acceso oportuno a las autoridades competentes y el cual ha contribuido significativamente a fortalecer la transparencia del país.
Este tipo de espacios refuerza el valor de la coordinación entre autoridades, reguladores y sector privado, promoviendo un diálogo constructivo que permite avanzar de manera progresiva y alineada hacia mejores prácticas.
