Taller regional «Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final»
En el marco de la presidencia pro tempore 2026 de GAFILAT, la Coordinación Nacional de la República de Panamá, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, inauguró en la Ciudad de Panamá el taller regional «Tendencias y buenas prácticas en materia de Beneficiario Final», con la participación de delegaciones técnicas de los 18 países miembros.
El encuentro busca fortalecer las capacidades para la identificación del beneficiario final y prevenir el uso indebido de personas y estructuras jurídicas, en un contexto marcado por los retos de la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas y la necesidad de reforzar los sistemas de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo en la región.
Durante la apertura, Isabel Y. Vecchio Arófulo, coordinadora nacional de Panamá ante el GAFILAT y actual presidenta pro tempore del organismo, destacó que «la transparencia sobre beneficiarios finales se ha convertido en uno de los pilares fundamentales para proteger la integridad de los sistemas financieros». Además, subrayó que «conocer quiénes son las personas naturales que realmente poseen, controlan o se benefician de estructuras jurídicas es indispensable para impedir que estas sean utilizadas con fines ilícitos».
Con este taller, Panamá reafirma su compromiso con la transparencia corporativa, la cooperación regional y el fortalecimiento de mecanismos que permitan identificar con mayor precisión a quienes ejercen el control real sobre estructuras jurídicas.
Por parte de GAFILAT, estuvieron presentes en la jornada inaugural, Esteban Fullin, secretario Ejecutivo, Juan Cruz Ponce, secretario ejecutivo adjunto, Gabriela Rodriguez, experta técnica.
La actividad también contó con la presencia de Isabel Fernández, superintendente de Sujetos no Financieros de Panamá.
