• Ministro Héctor Alexander se reúne con el Secretario General de la OCDE Mathias Cormann

    El ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, sostuvo una reunión de alto nivel con el secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Mathias Cormann, máximo dirigente de este foro internacional. Durante el encuentro, los equipos de Alexander y Cormann analizaron temas como el desarrollo y crecimiento económico de Panamá, transparencia financiera y fiscal internacional, medio ambiente, transición verde y justa, así como la cooperación de la OCDE con Latinoamérica y el Caribe, entre otros. En la delegación de la OCDE estuvieron presentes la directora del Centro de Desarrollo, Ragnheiður Elín Árnadóttir; el director de Relaciones y Cooperación Global, Andreas Schaal; y la directora…

  • Descripción y Compromisos

    La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de las Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante la CNBC) es una entidad gubernamental creada por el artículo 7 de la Ley 23 de 2015. La CNBC está adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas y cuenta con una Secretaría Técnica. La CNBC fue creada para perfeccionar el sistema de coordinación nacional para prevenir el blanqueo de capitales. Otros actores importantes son la Unidad de Análisis Financiero y los organismos de supervisión creados por ley. Panamá se ha comprometido a colaborar con la comunidad internacional en combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento…

  • Entrada – Estructura y Funciones

    La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) tiene las siguientes funciones: Aprobar la Estrategia Nacional de Riesgo para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, adoptar medidas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales, gestionar los recursos disponibles y adoptar las decisiones de aplicación a sujetos a ser supervisados según la Ley 23 de 2015. Esto requiere identificar los riesgos nacionales al blanqueo de capitales. Dar seguimiento al Plan Nacional de Evaluación de Riesgos para prevenir el blanqueo de capitales. Establecer políticas para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales. Asegurar la óptima coordinación y representación de la República de Panamá en foros internacionales relacionados…