La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) tiene las siguientes funciones:
Aprobar la Estrategia Nacional de Riesgo para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, adoptar medidas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales, gestionar los recursos disponibles y adoptar las decisiones de aplicación a sujetos a ser supervisados según la Ley 23 de 2015. Esto requiere identificar los riesgos nacionales al blanqueo de capitales.
Dar seguimiento al Plan Nacional de Evaluación de Riesgos para prevenir el blanqueo de capitales.
Establecer políticas para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales.
Asegurar la óptima coordinación y representación de la República de Panamá en foros internacionales relacionados al blanqueo de capitales.
Informar periódicamente al Consejo de Gabinete las medidas y acciones para prevenir el blanqueo de capitales.
Determinar las sumas de dinero en efectivo y cuasi-efectivo que se deben declarar.