Entrada – Estructura y Funciones
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) tiene las siguientes funciones:
- Aprobar la Estrategia Nacional de Riesgo para prevenir los delitos de blanqueo de capitales, adoptar medidas para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales, gestionar los recursos disponibles y adoptar las decisiones de aplicación a sujetos a ser supervisados según la Ley 23 de 2015. Esto requiere identificar los riesgos nacionales al blanqueo de capitales.
- Dar seguimiento al Plan Nacional de Evaluación de Riesgos para prevenir el blanqueo de capitales.
- Establecer políticas para la prevención de los delitos de blanqueo de capitales.
- Asegurar la óptima coordinación y representación de la República de Panamá en foros internacionales relacionados al blanqueo de capitales.
- Informar periódicamente al Consejo de Gabinete las medidas y acciones para prevenir el blanqueo de capitales.
- Determinar las sumas de dinero en efectivo y cuasi-efectivo que se deben declarar.
