Descripción y Compromisos
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de las Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (en adelante la CNBC) es una entidad gubernamental creada por el artículo 7 de la Ley 23 de 2015. La CNBC está adscrita al Despacho del Ministro de Economía y Finanzas y cuenta con una Secretaría Técnica.
La CNBC fue creada para perfeccionar el sistema de coordinación nacional para prevenir el blanqueo de capitales. Otros actores importantes son la Unidad de Análisis Financiero y los organismos de supervisión creados por ley.
Panamá se ha comprometido a colaborar con la comunidad internacional en combatir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Este esfuerzo internacional se concreta en las 40 recomendaciones aprobadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Las recomendaciones del GAFI deben ser implementadas en todos los países comprometidos contra el blanqueo de capitales y busca:
- Identificar los riesgos y desarrollar política y coordinación local.
- Prevenir el blanqueo de capitales.
- Aplicar medidas preventivas para el sector financiero y otros sectores vulnerables.
- Delinear responsabilidades y medidas institucionales para prevenir el blanqueo de capitales.
- Mejorar la transparencia y las disponibilidad de la información sobre los beneficiarios finales ya sean personas naturales o jurídicas.
- Facilitar la cooperación internacional.
