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MINGOB y CNBC fortalecen procesos de país
El viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, participó de una reunión de acercamiento con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), donde se conversó sobre el monitoreo, control y fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), cuya personería jurídica es reconocida por el Ministerio de Gobierno. En el encuentro donde participó Isabel Vecchio Arófulo, secretaría Técnica de la de la CNBC, que está adscrita al Ministerio de Economía y Fianzas, también se habló del fortalecimiento de los procesos del país, normativa y supervisión de dichas entidades, y contar con un mejor…
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Panamá participa en reuniones del GAFILAT
La tercera edición de la convocatoria para el Mejor Caso de Éxito del GAFILAT, iniciativa que tiene como propósito principal permitir que los países miembros compartan experiencias y analicen el impacto de las actividades criminales en los sistemas financieros, así como en las instituciones, la economía y la sociedad en general se realizó durante el mes de diciembre del presente año en el marco de la reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La ciudad de Asunción, Paraguay, fue sede de esta reunión que además, busca fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento…
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Panamá lidera esfuerzos hemisféricos al asumir la Presidencia del GELAVEX
Panamá fue electa para presidir el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), durante el período 2024-2025 durante la 57 reunión de este organismo. Esta elección representa un reconocimiento a los esfuerzos sostenidos del país en la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, este logro destaca el compromiso de Panamá con la transparencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los mecanismos regionales que enfrentan estos desafíos globales. En el marco de esta jornada, realizada el 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, la representación panameña estuvo liderada por Isabel Vecchio, Coordinadora Nacional para la prevención del blanqueo de capitales y el…
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Presentación de Resultados de la Evaluación de Riesgo en Organizaciones sin Fines de Lucro sobre Financiamiento al Terrorismo.
El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló el taller en Panamá para presentar los resultados de la “Evaluación Sectorial de Riesgo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de Financiamiento al Terrorismo”. Este taller fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tuvo como objetivo identificar las principales amenazas y vulnerabilidades de las OSFL en el país. La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio, explicó que el taller permitió evaluar los riesgos de las OSFL de acuerdo con los estándares del Grupo…
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Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos
Hoy, conmemoramos el Día Internacional de la Prevención del Lavado de Activos, fecha en que la Coordinación Nacional de Panamá, resalta la importancia de contar con sistemas de prevención actualizados y robustos. La transparencia, el liderazgo, el trabajo en equipo, la coordinación, la capacitación continua y la comunicación entre el sector público y privado, son aspectos claves para lograr resultados positivos. #ConPasoFirme continuamos demostrando el compromiso integral de Panamá en la prevención del Lavado de Activos. #ElCompromisoEsDeTodos #MEF #CNBC
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Sobre la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva
-Realizan talleres regionales- Panamá fue el escenario de dos talleres regionales, dirigidos a funcionarios de América Latina y el Caribe, sobre la Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. Estos eventos tuvieron como objetivo fortalecer el conocimiento acerca de la psicología del financiamiento de la proliferación en la región y promover la aplicación de medidas preventivas efectivas. La actividad fue organizada por el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en colaboración con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC). Durante los…
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Panamá refuerza su compromiso contra el financiamiento del terrorismo
En un esfuerzo conjunto por fortalecer el sistema preventivo contra el financiamiento del terrorismo, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) realizaron una jornada de capacitación sobre el financiamiento del terrorismo y sus mecanismos de prevención. Durante el evento denominado: Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), dirigida a representantes del sector público y privado de Panamá, Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la CNBC, agradeció la presencia de expertos del GAFILAT y del BCIE, quienes…
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Durante taller regional sobre cumplimiento técnico, Panamá comparte avances en transparencia corporativa
En el marco del programa de cooperación BCIE-GAFILAT, se realizó en San José, Costa Rica, el taller denominado Brechas de Cumplimiento Técnico. El propósito de este evento fue presentar a las autoridades costarricenses los resultados del análisis de brechas regulatorias y un plan de acción para enfrentarlas, en preparación para la V Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFI, Panamá estuvo representada por Giankarlo Vásquez, Sub-Intendente de Sujetos No Financieros y Evaluador del GAFILAT, quien expuso sobre las buenas prácticas panameñas en la identificación de beneficiarios finales de las personas jurídicas. Además, destacó los mecanismos implementados para evitar el uso indebido de las estructuras corporativas en actividades como el lavado de…
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Realizan Taller Nacional sobre prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva
– Organizado por el MEF y la OEA – Realizan Taller Nacional sobre prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva El «Taller Nacional sobre Prevención del Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva», realizado 11 y 12 de junio, reunió a representantes del sector público y privado, para abordar los desafíos que presenta la seguridad global. Capacitación organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá (MEF) y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Las ponencias estuvieron a cargo de expertos nacionales e internacionales, enfocadas en la comprensión del riesgo del…
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Convocatoria abierta: Coordinación Nacional en materia de BC/FT/FPADM ofrece acceso a capacitación, a través del Campus virtual del GAFI – 29, 30 y 31 de mayo.
