La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá llevó a cabo una jornada de capacitación especializada en prevención del financiamiento del terrorismo (FT) y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), reafirmando su compromiso con la integridad, la transparencia y la solidez del sistema financiero panameño. El evento contó con la participación de Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), y Giuseppina Caterina, analista de relaciones internacionales de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes destacaron los desafíos…

En cumplimiento de la Ley 23 de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en conjunto con la Superintendencia de Sujetos no Financieros de Panamá, extienden una cordial invitación a todos los sujetos obligados no financieros de Chiriquí para que participen en la jornada de capacitación titulada: “Fortalecimiento en materia de prevención de BC/FT/FPADM para los SONF.” La jornada se llevará a cabo en el salón de eventos de la Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Chiriquí, los días 25 y 26 de noviembre de 2025, en horario de 8:00 a.m.…

Cada 29 de octubre, el mundo conmemora el Día Internacional de la Prevención del Blanqueo de Capitales, una fecha destinada a reforzar el compromiso global con la transparencia, la ética y el cumplimiento de los estándares internacionales que protegen la economía y la reputación de las naciones. En Panamá, las autoridades reafirman su compromiso de fortalecer el sistema financiero nacional y prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva. Desde la Secretaría Técnica de la CNBC, se trabaja de manera articulada con el sector público, privado y organismos internacionales para implementar políticas, controles y mecanismos efectivos que garanticen un entorno financiero…

Panamá acogió recientemente el Taller Subregional sobre los Vínculos entre el Comercio y las Finanzas, un encuentro especializado que reunió a representantes de alto nivel de siete países de América Latina con el objetivo de fortalecer las capacidades nacionales e institucionales frente al riesgo de financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante el taller, que se desarrolló en jornadas intensivas, se abordaron temas clave como el control estratégico del comercio de bienes de doble uso, la tipificación del delito de financiamiento de la proliferación (FP), el papel del sector financiero y la cooperación interinstitucional e internacional como pilares esenciales para prevenir el uso indebido del comercio y…

En un esfuerzo conjunto por fortalecer la seguridad regional e internacional, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dieron inicio al Taller Subregional sobre vínculos entre comercio y finanzas para combatir el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (ADM). El evento, que reúne a representantes de gobiernos, agencias aduaneras, organismos reguladores financieros y actores del sector privado de América Latina, busca abordar de forma integral los riesgos que representan los actores que intentan vulnerar los sistemas comerciales y financieros para desarrollar programas relacionados con ADM. La proliferación…

En cumplimiento de la Ley 23 de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva extiende cordial invitación a todos los sujetos obligados de Coclé, para que participen en la jornada de capacitación titulada: “Lineamientos para la mejora y el fortalecimiento en la organización interna de los sujetos obligados. Enfoque integral para la Prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.” El evento se realizará en el Salón de Conferencias – UTP, Centro Regional de Coclé, el viernes 12 de septiembre…

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en conjunto con la Coordinación Nacional de Panamá ante el GAFILAT, la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), llevaron a cabo los días 19 al 21 de agosto del presente año, el Taller de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT), en la ciudad de Panamá. El evento reunió a representantes de los países miembros del GAFILAT, incluyendo a Panamá, y por primera vez incorporó la participación activa del sector privado. Igualmente, se contó con…

El martes 12 de agosto se llevó a cabo una reunión entre Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva; y representantes de la Dirección de Organismos Internacionales y Conferencias, así como de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante el encuentro, se presentaron los avances en la elaboración de la Evaluación Nacional de Riesgo sobre el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, así como su articulación con la implementación de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.…

La 59ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, tendrá lugar en Washington D.C., bajo la Presidencia de la República de Panamá y la Vicepresidencia de la República Argentina, con el apoyo técnico del OEA DDOT. Con el objetivo de fortalecer la colaboración operativa y las redes de contacto entre Unidades de Inteligencia Financiera, Policías, Agencias y Fiscalías Especializadas, el Grupo de Expertos Hemisférico procura combatir de manera coordinada el Lavado de Activos en las Américas.

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en conjunto con otras instituciones del Estado, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al sector privado que opera en la Zona Libre de Colón. Esta actividad tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas de los oficiales de cumplimiento, personas de enlace y personal clave de los sujetos obligados en esta zona, así como de estudiantes vinculados al sector. Durante las palabras de apertura, la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio, destacó que la…