La tercera edición de la convocatoria para el Mejor Caso de Éxito del GAFILAT, iniciativa que tiene como propósito principal permitir que los países miembros compartan experiencias y analicen el impacto de las actividades criminales en los sistemas financieros, así como en las instituciones, la economía y la sociedad en general se realizó durante el mes de diciembre del presente año en el marco de la reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT). La ciudad de Asunción, Paraguay, fue sede de esta reunión que además, busca fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento…

Panamá fue electa para presidir el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos (GELAVEX), durante el período 2024-2025 durante la 57 reunión de este organismo. Esta elección representa un reconocimiento a los esfuerzos sostenidos del país en la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, este logro destaca el compromiso de Panamá con la transparencia, la cooperación internacional y el fortalecimiento de los mecanismos regionales que enfrentan estos desafíos globales. En el marco de esta jornada, realizada el 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo, República Dominicana, la representación panameña estuvo liderada por Isabel Vecchio, Coordinadora Nacional para la prevención del blanqueo de capitales y el…

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) desarrolló el taller en Panamá para presentar los resultados de la “Evaluación Sectorial de Riesgo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL) en materia de Financiamiento al Terrorismo”. Este taller fue financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y tuvo como objetivo identificar las principales amenazas y vulnerabilidades de las OSFL en el país. La Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, Isabel Vecchio, explicó que el taller permitió evaluar los riesgos de las OSFL de acuerdo con los estándares del Grupo…