La 59ª Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos, tendrá lugar en Washington D.C., bajo la Presidencia de la República de Panamá y la Vicepresidencia de la República Argentina, con el apoyo técnico del OEA DDOT. Con el objetivo de fortalecer la colaboración operativa y las redes de contacto entre Unidades de Inteligencia Financiera, Policías, Agencias y Fiscalías Especializadas, el Grupo de Expertos Hemisférico procura combatir de manera coordinada el Lavado de Activos en las Américas.

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, en conjunto con otras instituciones del Estado, llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida al sector privado que opera en la Zona Libre de Colón. Esta actividad tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas de los oficiales de cumplimiento, personas de enlace y personal clave de los sujetos obligados en esta zona, así como de estudiantes vinculados al sector. Durante las palabras de apertura, la directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio, destacó que la…

Con el objetivo de continuar fortaleciendo lazos de cooperación interinstitucional, el 11 de julio, la Secretaría Técnica del CNBC sostuvo una reunión con la Asociación Panameña del Mercado de Capitales (APAMEC), en un espacio de diálogo orientado a fortalecer el sistema nacional de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Durante el encuentro, participaron la Licda. Lorena Ramírez, el Licdo. Andrés Narilo y el Licdo. Rafael Montaner, en representación de la Junta Directiva de APAMEC, y por parte de la Secretaría Técnica del CNBC, participó la Licda. Isabel Y. Vecchio A., quien resaltó la importancia de mantener una coordinación…

Con el objetivo de continuar con las labores de coordinación nacional para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores. Durante la reunión se presentaron las gestiones que realiza la Secretaría Técnica del CNBC, en donde la Licda. Isabel Y. Vecchio A., explicó el mecanismo a través del cual las estrategias nacionales de riesgos…

En cumplimiento de la Ley 23 de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva extiende cordial invitación a todos los sujetos obligados de la Zona Libre de Colón, para que participen en la jornada de capacitación titulada: “Fortalecimiento en la organización interna de los sujetos obligados: Enfoque integral para la prevención del Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.” El evento se realizará en el Centro de Arte y Cultura de Colón – Salón de Conferencias el jueves 17 de julio de 2025,…

La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), del Ministerio de Economía y Finanzas, llevó a cabo una reunión de coordinación con los principales reguladores del sector financiero del país, con el objetivo de compartir y analizar información clave relacionada con los más recientes cambios en las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Durante el encuentro, representantes de la Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, y del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), recibieron información técnica actualizada sobre las modificaciones en los estándares…

El crimen organizado transnacional ha evolucionado y se ha sofisticado, aprovechando vacíos regulatorios, zonas de débil supervisión, lagunas jurídicas y nuevas herramientas tecnológicas, afirmó Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante la Quincuagésima Octava Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), que inició bajo la Presidencia de Panamá y la vicepresidencia de la República de Argentina, en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA). “Hoy operan mediante activos virtuales, estructuras financieras complejas y plataformas digitales para ocultar, movilizar y legitimar recursos ilícitos. Frente a este escenario, nuestras…

La Comisión de la Unión Europea recomendó la exclusión de Panamá de su lista de jurisdicciones de alto riesgo de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Esta recomendación se emitió mediante la actualización del Acto Delegado de la Comisión, que incluye modificaciones al listado de países, tanto en términos de adiciones, como de exclusiones. Panamá figura entre las jurisdicciones para ser retiradas de dicha lista. Para la elaboración de esta actualización, la Comisión se basó en la información proporcionada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo que excluyó a Panamá de su lista el pasado 27 de octubre de 2023. La propuesta deberá ser ratificada por el…

El viceministro de Gobierno, Juan Francisco Borrell, participó de una reunión de acercamiento con la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), donde se conversó sobre el monitoreo, control y fiscalización de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), cuya personería jurídica es reconocida por el Ministerio de Gobierno.  En el encuentro donde participó Isabel Vecchio Arófulo, secretaría Técnica de la de la CNBC, que está adscrita al Ministerio de Economía y Fianzas, también se habló del fortalecimiento de los procesos del país, normativa y supervisión de dichas entidades, y contar con un mejor…