MEF fortalece cooperación académica en materia AML/CFT

Un acuerdo de colaboración firmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, como presidente de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) con el presidente de la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de Panamá (ASOCUPA), Gabriel Quintero G.

“Este acuerdo evidencia la cooperación y el respaldo que tenemos con el sector privado para cumplir todas las metas que como país nos hemos propuesto, no solo para cumplir estándares, sino para avanzar en el cumplimiento de nuestras propias normas, para una efectiva implementación y prevención del blanqueo de capitales”, aseguró Isabel Vecchio, secretaria técnica de la CNBC y directora de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, quien estuvo presente durante la firma.

Por su parte, el presidente de la ASOCUPA, destacó que la firma del documento representa un logro importante para la Asociación, la cual busca coadyuvar con el Gobierno Nacional los esfuerzos para reforzar la prevención del lavado de dinero/combatir el financiamiento del terrorismo (AML/CFT, por sus siglas en inglés) desde diferentes ángulos, tomando en cuenta que aglutina la mayor cantidad de oficiales de cumplimiento del sector financiero y no financiero.

Como parte del acuerdo, la Secretaría Técnica de la CNBC acompañará a la ASOCUPA, en los distintos seminarios, capacitaciones y asesoramientos que se realicen para los profesionales que ejercen la función de Oficiales de Cumplimiento, enlaces u otros roles afines, en los sectores financieros y no financieros, sujetos a supervisión, según lo establecido en la Ley 23 de 27 de abril de 2015, a nivel nacional, en atención a la puesta de vigencia las recientes leyes en materia de transparencia fiscal, prevención de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo y financiamiento de proliferación de armas de destrucción masivas.