GAFILAT

 
2025
Evaluación Sectorial de Riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales de los Países del GAFILAT
Informe de Sesión Especial sobre Investigaciones Financieras Paralelas y Recuperación de Activos
Informe GAFI – Actualización completa Riesgos de Financiación del Terrorismo
Detección, interrupción e investigación de la explotación sexual infantil en línea – USO DE LA INTELIGENCIA FINANCIERA PARA PROTEGER A LOS MENORES DE TODO DAÑO
Informe de Identificación de Prioridades de Efectividad a Nivel Regional
Manual para el fortalecimiento de estadísticas para demostrar efectividad
2024
Guía para un Enfoque Basado en Riesgo sobre Beneficiario Final y Transparencia de otras Estructuras Jurídicas
Informe Análisis y comparación entre la normativa federal y provincial existente en Argentina sobre BF, así como su adecuación a los estándares internacionales y a las mejores prácticas
Cuarta Actualización del Informe de Amenazas Regionales en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo
Estudio sobre buenas prácticas y recomendaciones para el diseño y aplicación de un marco sancionatorio proporcional y disuasivo
Revisión horizontal del Cumplimiento Técnico de los «Gatekeepers» en relación con la corrupción
Mutual Evaluation Report of The Republic of El Salvador
Estudio sobre el impacto de la corrupción en materia de lavado de activos en países del GAFILAT
Evaluación Regional de Riesgos de las Personas y Estructuras Jurídicas para el LA-FT – PROGBCIE2302
Declaración de Cartagena de Indias – Un llamado a reforzar el compromiso y las medidas de recuperación de activos a nivel regional
Guía de Buenas Prácticas sobre Extinción de Dominio y Decomiso no Basado en Condena
Prevención, detección e investigación de casos de corrupción y lavado de activos de impacto regional – Perspectivas y estrategias para GAFILAT
 
2023
Beneficial ownership of legal persons
Transformación Digital Nuevas Tecnologías y su Implementación en materia de Supervisión ALA-CFT
Guía para la Regulación ALA-CFT de AV-PSAV en la Región del GAFILAT
Informe sobre Buenas Prácticas en la aplicación de EBR por parte de los Sujetos Obligados
Manual Metodológico del GAFILAT para la realización de simulacros de congelamiento derivado de coincidencias en las listas de las RCSNU de FT y FP
FATF Best Practices of Combating the Terrorist Financing Abuse of NPO’s
Illicit financial flows from cyber enabled fraud
Mejores Prácticas del GAFI para combatir el abuso de las OSFL en FT.
Documento de Tendencias Internacionales y Buenas Prácticas Regionales del GAFILAT para la Actualización de una ENR de FT
Informe de Tipologías Regionales de LA-FT 2021-2022
Guía de Buenas Prácticas Regionales para el Desarrollo de Investigaciones Financieras Paralelas
 
2022
Guía sobre el Proceso de Recalificación
Tercera Actualización del Informe de Amenazas Regional LA (2019 – 2021)
 
2021
Informe de Tipologías Regionales de LA-FT 2019-2020
Guía para la Evaluación y Mitigación de Riesgo se Financiamiento de la Proliferación
Guía de Buenas Prácticas de Supervisión Extra Situ
Informe sobre pautas y retos para prevenir el abuso de las OSFL para el financiamiento al terrorismo en los países del GAFILAT
Lavado de activos provenientes de delitos ambientales
Transporte Físico de Dinero en Efectivo e Instrumentos Negociables al Portador en la Región Latinoamericana Análisis Estratégico sobre patrones, tendencias y alertas por posible LA
Buenas Prácticas para la Elaboración e Implementación de una Estrategia Nacional ALA-CFT
Análisis Estratégico sobre el uso de inteligencia artificial, minería de datos y análisis de big data en prevención y detección LA-FT (UIF-MP)
Documento sobre Buenas Prácticas sobre Normatividad CFT y Monitoreo del sector de OSFL
Guía sobre Aspectos Relevantes y pasos apropiados para la Investigación, Identificación, Incautación y Decomiso de Activos Virtuales
 
2020
 Identidad digital
 Informe de prácticas y desafíos de los países de América Latina sobre los mecanismos de acopio de información básica y de BF
 Informe del GAFI de Lavado de activos y comercio ilegal de vida silvestre
 Análisis del impacto de la economía informal en los procesos de EM del GAFILAT y elementos o factores que los evaluadores podría considerar para entender el alcance de este fenómeno
 Guía sobre Evaluación Sectorial de Riesgos de LA-FT
 Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators
 Plan estratégico del GAFILAT (2020-2025)
 

 

 

2005 – 2019
Informe de Tipologías Regionales de GAFISUD – 2005
Informe Tipologías GAFI GAFISUD – 2006
Informe de Tipologías Regionales de GAFISUD – 2008
Informe Tipologías GAFI GAFISUD en el Sector de Futbol – 2009
Informe de Tipologías Regionales de GAISUD APNFD – 2010
Informe de Tipologías Regionales de GAFISUD – 2010
Recopilación Tipologías – 2009-2016
Análisis de Amenazas Regionales GAFILAT Actualización – 2017
Extracto de la Guía del GAFI sobre medidas ALA-CFT e inclusión financiera – 2013-2017
Medidas Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo e Inclusión – 2017
Informe de Tipologías Regionales GAFILAT – 2018
Extracto Guía para la Evaluación del Riesgo de Financiamiento del Terrorismo 2019
Orientación para un Enfoque Basado en Riesgos Profesionales Legales – 2019