La Superintendencia del Mercado de Valores refuerza su compromiso con la transparencia y la prevención del financiamiento ilícito a través de jornada de capacitación especializada.
La Superintendencia del Mercado de Valores de Panamá llevó a cabo una jornada de capacitación especializada en prevención del financiamiento del terrorismo (FT) y del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (FP), reafirmando su compromiso con la integridad, la transparencia y la solidez del sistema financiero panameño.
El evento contó con la participación de Isabel Vecchio, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), y Giuseppina Caterina, analista de relaciones internacionales de la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional del Ministerio de Economía y Finanzas, quienes destacaron los desafíos y oportunidades que enfrenta Panamá ante la próxima ronda de evaluaciones mutuas, así como las acciones clave que deben implementar los regulados para fortalecer los mecanismos de control y mitigación de riesgos enmarcados en las materias de prevención de FT y FP.
La jornada reunió a representantes del sector supervisado y autoridades competentes en materia de prevención, en donde conversaron sobre temas de actualización regulatoria, exposición de buenas prácticas, activos virtuales y la necesidad de establecer una regulación segura y robusta en torno a ellos. Este espacio de diálogo y análisis permitió reflexionar sobre el impacto de los nuevos modelos de negocio y las estrategias necesarias para mitigar los riesgos inherentes, promoviendo un enfoque preventivo, adaptado a las dinámicas del mercado actual.
Durante el encuentro, la Superintendente de Valores, Maruquel Murgas, reiteró que el propósito de este tipo de capacitaciones es ofrecer una plataforma permanente de formación y conocimiento, comprometida con la prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, y a la vez fortalecer la preparación institucional frente a los retos que plantean las transformaciones tecnológicas y financieras globales.
Asimismo, se destacó la importancia de mantener el estudio constante, la actualización continua y la aplicación práctica de metodologías y procedimientos basados en riesgo, pilares esenciales para un cumplimiento efectivo y sostenible.
Estos espacios de aprendizaje contribuyen al fortaleciendo la cultura de cumplimiento en Panamá, reafirmando que la prevención es un esfuerzo de todos.
