| Ley |
Fecha |
Título |
| Ley 47 |
6 de agosto de 2013 |
“Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador” |
| Ley 10 |
31 de marzo de 2015 |
«Que modifica y adicional artículos al Código Penal» (Terrorismo y FT) |
| Ley 11 |
31 de marzo de 2015 |
«Que dicta disposiciones sobre asistencia jurídica internacional en materia penal» |
| Ley 18 |
23 de abril de 2015 |
«Que modifica artículos de la Ley 47 de 2013, Que adopta un régimen de custodia aplicable a las acciones emitidas al portador» |
| Ley 34 |
8 de mayo de 2015 |
«Que modifica y adiciona artículos al Código Penal y dicta otras disposiciones» (Delito de contrabando y Defraudación Aduanera) |
| Ley 23 |
23 de abril de 2015 |
«Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones» |
| Ley 52 |
27 de octubre de 2016 |
«Que establece la obligación de mantener registros contables para determinadas personas jurídicas y dicta otras disposiciones» |
| Ley 21 |
10 de mayo de 2017 |
«Que establece las normas para la regulación y supervisión de los fiduciarios y del negocio de fideicomiso y dicta otras disposiciones» |
| Ley 70 |
31 de enero de 2019 |
«Que reforma el Código Penal y dicta otras disposiciones» (Delitos contra el Tesoro Nacional) |
| Ley 123 |
31 de diciembre de 2019 |
«Que adiciona un artículo al Código Penal (Servicio de Transferencia de dinero sin licencia)» |
| Ley 116 |
5 de diciembre de 2019 |
“Que eximirá de la pena a quien pague el monto de la obligación tributaria defraudad y sus accesorios formales, en forma incondicional y total, antes de que la sentencia quede en firme o ejecutoriada. |
| Ley 124 |
07 de enero de 2020 |
«Que crea la Superintendencia de Sujetos no Financieros y dicta otras disposiciones» |
| Ley 129 |
20 de marzo de 2020 |
«Que crea el Sistema Privado y Único de Registro de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas |
| Ley 254 |
11 de noviembre de 2021 |
«Que introduce adecuaciones a la legislación en materia de transparencia fiscal internacional y de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva» |