Evaluaciones de riesgo y otros

 

2025
Guía sobre la Evaluación Sectorial de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL)
Informe de Evaluación Nacional de Riesgo ALA – SSNF – 7.1.25
Guía de Beneficiarios Finales para Panamá

 

2020
Evaluación Sectorial de Riesgo de Personas Jurídicas y Fideicomisos y Estrategia de Mitigación de los Riesgos
2019
Actualización del Capitulo V sobre Financiamiento del Terrorismo Evaluación Nacional de Riesgo
2017
Estrategia nacional para la lucha contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva
Análisis Comparativo del Delito Tributario en Panamá y en otros Países
2016
Evaluación Nacional de Riesgos de Blanqueo de Capitales y Financiamiento al Terrorismo de Panamá