Con el propósito de fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, y en cumplimiento de la ley y de los compromisos internacionales asumidos por el Estado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), a partir del 27 de febrero de 2026, dará inicio al proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas. Como parte de esta medida, se habilitará un acceso directo en el sitio web del Registro Público, donde la ciudadanía podrá consultar la lista de las sociedades incluidas en este proceso, así como los avances relacionados con la actualización del marco normativo correspondiente. El proceso se desarrollará en dos etapas, la primera etapa: comprende a las…

La Quinta Ronda de Evaluación del GAFI representa un punto importante para el sistema de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación. El enfoque basado en riesgo, la efectividad del sistema y la supervisión a sujetos obligados serán elementos determinantes en esta nueva evaluación. En esta sesión en vivo abordaremos:Los principales enfoques y criterios de la Quinta Ronda.Qué se estará evaluando.Debilidades comunes detectadas en sistemas de cumplimiento.Cómo fortalecer controles internos, debida diligencia y gestión de riesgos.Acciones estratégicas que deben implementar desde ahora las entidades reguladas y supervisores. Este encuentro está dirigido a:✔ Reguladores y entes supervisores✔ Sujetos obligados financieros y no financieros ✔ Oficiales…

En cumplimiento de la Ley 23 de 2015, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva extiende cordial invitación a todos los sujetos obligados de la Zona Libre de Colón, para que participen en la jornada de capacitación titulada: Evaluaciones de Riesgos y Controles en la lucha contra el BC/FT/FPADM.  “Quinta Ronda del GAFI y sus Recomendaciones Actualizadas” El evento se realizará en la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón – Salón de Conferencias “Mohandas T. Mayani” el jueves 26 de febrero de 2026, en horario de 9:00 a.m. a…

Acción iniciará el 27 de febrero En el marco de las acciones para fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país, y en cumplimiento de la ley y los compromisos internacionales asumidos por Panamá, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el inicio del proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas con la habilitación de un acceso directo, en el sitio web del Registro Público, a la lista de las sociedades incluidas en este proceso y los avances en la actualización del marco normativo. La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, indicó que el proceso busca depurar el Registro Público, mejorar la información corporativa y evitar el…

Frente a los riesgos de los criptoactivos y la tecnología blockchain La acelerada transformación digital del sistema financiero, impulsada por los criptoactivos y las tecnologías basadas en blockchain, ha introducido nuevas dinámicas y modelos operativos que desafían los marcos regulatorios y de supervisión tradicionales, señaló Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC). Las declaraciones de Vecchio se dieron durante la apertura de la segunda jornada de la capacitación especializada “Alta Capacitación en Blockchain y Activos Digitales II: Regulación Avanzada, Supervisión y Gestión de Riesgos”, reafirmando el compromiso del Estado panameño con…

Panamá presentó los principales avances alcanzados durante el año 2025 en materia de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, en el marco de la Reunión Ampliada de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC), instancia que lidera el Sistema de Coordinación Nacional en esta materia. La jornada inició con la intervención de la viceministra de Economía, Eida Sáiz, quien destacó la relevancia de este espacio como un ejercicio de rendición de cuentas, articulación interinstitucional y fortalecimiento de las capacidades del Estado panameño. El encuentro tuvo como propósito presentar los resultados, avances y esfuerzos desarrollados a lo…

Panamá continúa avanzando en el fortalecimiento de sus capacidades institucionales para la prevención y mitigación del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, a través de una jornada técnica organizada por la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional, la Secretaría Técnica de la CNBC, y el Royal United Services Institute (RUSI), con el apoyo del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América. El encuentro reunió a autoridades, supervisores y representantes de los sectores financiero y no financiero, con el propósito de profundizar en el análisis de riesgos y reforzar el cumplimiento de los estándares internacionales. Durante la apertura del evento, la directora Isabel Vecchio destacó que…

Durante la reunión del LII Pleno de Representantes y Grupos de Trabajo del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), celebrada en Antigua, Guatemala, la República de Panamá fue escogida por el pleno para ejercer la Presidencia Pro Témpore del organismo durante el año 2026. Esta responsabilidad será liderada por Isabel Y. Vecchio Arófulo, Coordinadora Nacional ante el GAFILAT y Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) del Ministerio de Economía y Finanzas. Asumir la Presidencia Pro Témpore del GAFILAT implica ejercer el liderazgo técnico y operativo del organismo. En este rol, Panamá dirigirá la agenda regional, definiendo prioridades y líneas de acción para los…

La República de Panamá continúa adelantando acciones en el fortalecimiento de su marco de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT) con la aprobación y publicación de importantes documentos en materia de evaluación de riesgos. La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) ha oficializado la Guía sobre la Evaluación de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL). Esta guía es importante para orientar a las OSFL sobre cómo identificar, evaluar y mitigar los riesgos específicos de ser utilizadas para el financiamiento de actividades terroristas, promoviendo la…

Washington, D.C., 19 de noviembre de 2025. – Durante dos jornadas completas de trabajo, los días 18 y 19 de noviembre, se celebró en Washington, D.C., la Quincuagésima Novena Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), bajo la Presidencia Pro Témpore de la República de Panamá, ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del liderazgo de Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) de Panamá.   La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Presidenta Pro Témpore, Isabel Vecchio, por parte de Panamá, quien destacó que el acceso oportuno a la información, la…