Panamá impulsa cooperación regional público-privada en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo
El
Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), en conjunto con la
Coordinación Nacional de Panamá ante el GAFILAT, la Dirección de Estrategia
Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI) del Ministerio de Economía y Finanzas
(MEF) y la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de
Capitales (CNBC), llevaron a cabo los días 19 al 21 de agosto del presente año,
el Taller de Tipologías Regionales de Lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo (LA/FT), en la ciudad de Panamá.
El
evento reunió a representantes de los países miembros del GAFILAT, incluyendo a
Panamá, y por primera vez incorporó la participación activa del sector privado.
Igualmente, se contó con la presentación de tipologías por parte de
representantes de organismos y países observadores, tales como DDOT-OEA, UNODC,
Estados Unidos, entre otros. Esta integración marcó un hito en los esfuerzos de
cooperación público-privada para combatir los delitos financieros en la región.
Empresas como Citigroup, Binance y Mercado Libre participaron en los debates
junto con autoridades de los distintos países miembros del GAFILAT.
Gabriela
Rodríguez, experta técnica de la Secretaría Ejecutiva del GAFILAT, señaló que
una de las principales conclusiones del taller fue la identificación de
amenazas emergentes, tales como el uso indebido de los activos virtuales. Así
también, se discutió sobre la necesidad urgente de reforzar la colaboración
entre los sectores público y privado.
Guillermo
Schmiegelow, representante del sector privado, elogió la calidad del contenido
y los ponentes del evento: “Fueron tres días muy enriquecedores. Se intercambió
mucha información y también se logró una mejor coordinación entre las partes.
Valoro mucho el nivel de los disertantes y la experiencia compartida por ambos
sectores”.
Por
su parte, Esteban Fullin, Secretario Ejecutivo del GAFILAT, destacó la
profundidad del análisis realizado: “Abordamos siete paneles que incluyeron,
entre otros temas, narcotráfico, estafa, delitos ambientales y delitos
virtuales. No se trató solo de compartir datos, sino de entender los patrones
para prevenir que se repitan en otros países de la región”. Asimismo, mencionó
el respaldo de instituciones internacionales como Interpol y la importancia del
desarrollo de un informe de tipologías que servirá como referencia para toda la
región.
Isabel
Vecchio A., Coordinadora Nacional y directora de la DEFFI, enfatizó el valor
del diálogo constante y la integración regional: “Ha sido evidente que la mejor
forma de avanzar en este sistema regional de prevención es comunicándonos y
trabajando juntos. El sector privado juega un papel fundamental en esta tarea”.
Como
resultado, el taller concluyó con una agenda de trabajo fortalecida, enfocada
en la cooperación interinstitucional e internacional, la actualización continua
de riesgos emergentes y la formulación de una estrategia común para hacer
frente al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo en América
Latina.
