Podcast en vivo – Más eficacia que cumplimiento técnico. El reto de la quinta ronda de Evaluación GAFI.
La Quinta Ronda de Evaluación del GAFI representa un punto importante para el sistema de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación.
El enfoque basado en riesgo, la efectividad del sistema y la supervisión a sujetos obligados serán elementos determinantes en esta nueva evaluación.
En esta sesión en vivo abordaremos:
Los principales enfoques y criterios de la Quinta Ronda.
Qué se estará evaluando.
Debilidades comunes detectadas en sistemas de cumplimiento.
Cómo fortalecer controles internos, debida diligencia y gestión de riesgos.
Acciones estratégicas que deben implementar desde ahora las entidades reguladas y supervisores.
Este encuentro está dirigido a:
✔ Reguladores y entes supervisores
✔ Sujetos obligados financieros y no financieros
✔ Oficiales de cumplimiento y personas de enlace
✔ Empresarios y alta dirección
Si formas parte del ecosistema regulado en Panamá y América Latina, esta sesión te permitirá anticiparte, reducir riesgos reputacionales y fortalecer tu estructura de cumplimiento frente a estándares internacionales.
📅 20 de febrero 2026
🕒 3:00 PM Hora de Panamá
🎥 100% en vivo
Regístrate ahora y prepárate estratégicamente para la Quinta Ronda de Evaluación GAFI.
