Panamá actualiza Evaluaciones sobre prevención del Financiamiento del Terrorismo y OSFL
La República de Panamá continúa adelantando acciones en el fortalecimiento de su marco de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo (BC/FT) con la aprobación y publicación de importantes documentos en materia de evaluación de riesgos.
La Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) ha oficializado la Guía sobre la Evaluación de Riesgos de Financiamiento del Terrorismo de las Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL).
Esta guía es importante para orientar a las OSFL sobre cómo identificar, evaluar y mitigar los riesgos específicos de ser utilizadas para el financiamiento de actividades terroristas, promoviendo la transparencia y la integridad en este sector.
Adicionalmente, se ha completado y aprobado la Actualización de la Evaluación Nacional de Riesgo (ENR) del sector no financiero que incluye a profesionales como abogados, sector casino, inmobiliario y construcción, y Zonas Francas.
Estas actualizaciones reflejan el compromiso del país de mantener un análisis de riesgo vigente y robusto, que permite aplicar medidas de mitigación focalizadas y eficaces conforme a los estándares internacionales del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Ambos documentos son herramientas fundamentales para los sujetos obligados, las autoridades competentes y el público en general, al proporcionar una visión clara de los riesgos a nivel nacional y las expectativas de cumplimiento.
Los textos completos de la guía y las evaluaciones actualizadas están disponibles para consulta en la página web oficial de la CNBC, a través del siguiente enlace:
Enlace de Acceso a los Documentos
Con estas acciones, Panamá reafirma su posición en la lucha contra los delitos financieros y su compromiso con la seguridad del sistema económico global.
