GELAVEX celebra su Quincuagésima Novena Reunión bajo la Presidencia Pro Témpore de Panamá en Washington, D.C.
Washington, D.C., 19 de noviembre de 2025. – Durante dos jornadas completas de trabajo, los días 18 y 19 de noviembre, se celebró en Washington, D.C., la Quincuagésima Novena Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX), bajo la Presidencia Pro Témpore de la República de Panamá, ejercida por el Ministerio de Economía y Finanzas, a través del liderazgo de Isabel Vecchio, Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales (CNBC) de Panamá.
La apertura del encuentro estuvo a cargo de la Presidenta Pro Témpore, Isabel Vecchio, por parte de Panamá, quien destacó que el acceso oportuno a la información, la transparencia y la confianza mutua constituyen la base de todo avance sostenible. Vecchio reafirmó el firme compromiso de Panamá de promover iniciativas regionales que fortalezcan la capacidad de los países frente a la delincuencia organizada transnacional, subrayando que la participación activa de cada jurisdicción es esencial para consolidar una cooperación hemisférica más robusta y efectiva.
Por su parte, la embajadora Ana Irene Delgado, representante de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), resaltó que bajo la Presidencia Pro Témpore de Panamá, se registraron avances significativos en áreas críticas como activos virtuales, investigaciones financieras paralelas, beneficiarios finales y profundización de la cooperación internacional. “El lavado de activos es un desafío hemisférico que exige coordinación permanente, intercambio de información y voluntad política”, enfatizó.
Durante las sesiones, la superintendente de Sujetos no Financieros, Isabel Fernández Alfaro, subrayó la importancia de la capacitación y concientización de todos los sectores involucrados para fortalecer las capacidades operativas y mejorar los niveles de efectividad. Asimismo, resaltó el rol protagónico del liderazgo femenino en la prevención del blanqueo de capitales, destacando que las mujeres líderes transforman, inspiran e impulsan estrategias inclusivas que marcan el rumbo para las nuevas generaciones de profesionales comprometidos con la integridad.
A su vez, Darío Herrera, director de la Unidad de Análisis Financiero, abordó la importancia estratégica de las unidades de inteligencia financiera, destacando su labor en el desarrollo de tipologías y el uso adecuado de la información financiera, agregando que la trazabilidad de las operaciones y la identificación de los beneficiarios finales son fundamentales para que las instancias judiciales cuenten con herramientas sólidas para las investigaciones.
Entre los temas centrales discutidos durante la reunión, se enfatizó la necesidad de contar con mecanismos eficaces para la correcta y oportuna identificación de los beneficiarios finales, elemento clave para robustecer los sistemas de intercambio de información y facilitar investigaciones más ágiles y certeras.
Los expertos también destacaron el papel cada vez más relevante de la inteligencia artificial en la prevención del lavado de activos, subrayando su capacidad para detectar patrones complejos, anticipar riesgos y mejorar la eficiencia operativa de los sistemas de monitoreo.
La reunión también profundizó en la relevancia de la cooperación internacional, señalada como un pilar esencial para la efectividad de los sistemas de prevención y control, así como en los avances y desafíos en materia de recuperación de activos. Se destacó que la recuperación efectiva de bienes vinculados a actividades ilícitas no solo debilita a las estructuras criminales, sino que también restituye recursos valiosos al Estado y a la sociedad.
En el marco de la Presidencia Pro Témpore panameña, se presentaron tres estudios técnicos con los aportes recibidos de parte de los distintos Estados miembro de la OEA, mismos que constituyen un aporte sustantivo al trabajo de GELAVEX:
1. Estudio sobre la efectividad de las investigaciones financieras paralelas en casos de lavado de activos y delitos precedentes; desarrollado y presentado en conjunto por Isabel Vecchio de Panamá y Dayle Pitán, de la República de Guatemala.
2. Análisis sobre el uso indebido de personas jurídicas por organizaciones criminales y la importancia de la oportuna identificación de beneficiarios finales en el contexto de la cooperación internacional, desarrollado y presentado por las representantes del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá, Isabel Vecchio, Yasmin González y Enielka de Petrocelli.
3. Estudio sobre los desafíos en el rastreo, incautación y recuperación de activos virtuales, incluyendo señales de alerta y buenas prácticas aplicables a la prevención del lavado de activos vinculado con estos instrumentos, desarrollado y presentado por la presidenta pro témpore de Panamá y la Procuraduría General de la Nación.
La República de Panamá reiteró su agradecimiento al Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Secretaría de Seguridad Multidimensional de la OEA por el apoyo brindado para la ejecución integral del Plan de Trabajo 2024-2025, así como por su rol fundamental en el fortalecimiento de las capacidades regionales y su contribución a la comunidad internacional.
