Países de América Latina culminan taller subregional sobre los vínculos entre el comercio y las finanzas
Panamá
acogió recientemente el Taller Subregional sobre los Vínculos entre el Comercio
y las Finanzas, un encuentro especializado que reunió a representantes de alto
nivel de siete países de América Latina con el objetivo de fortalecer las
capacidades nacionales e institucionales frente al riesgo de financiamiento de
la proliferación de armas de destrucción masiva.
Durante
el taller, que se desarrolló en jornadas intensivas, se abordaron temas clave
como el control estratégico del comercio de bienes de doble uso, la
tipificación del delito de financiamiento de la proliferación (FP), el papel
del sector financiero y la cooperación interinstitucional e internacional como
pilares esenciales para prevenir el uso indebido del comercio y las finanzas
con fines ilícitos.
El
evento contó con la participación de delegaciones de Chile, Argentina, Brasil,
República Dominicana, Colombia, Perú, Paraguay y Panamá, conformadas por
representantes de bancos centrales, autoridades aduaneras, supervisores del
sistema financiero y oficinas de comercio estratégico. En un ambiente de
colaboración técnica, los participantes compartieron experiencias, mejores
prácticas y discutieron mecanismos efectivos para la prevención del FP.
El
taller fue organizado por la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales,
el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de
Armas de Destrucción Masiva del Ministerio de Economía y Finanzas en conjunto
con el Comité Interamericano Contra el Terrorismo (CICTE) de la Organización de
los Estados Americanos con el apoyo de Programa EXBS del Departamento de Estado
de los Estados Unidos y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá.
La agenda técnica incluyó el análisis de: Marcos institucionales y legales para el control de bienes de doble uso, Responsabilidades de las entidades supervisoras del sistema financiero. Señales de alerta y tipologías vinculadas al comercio estratégico, Herramientas de detección de transacciones relacionadas con bienes estratégicos, Técnicas de evasión de sanciones internacionales, con especial énfasis en el caso de Corea del Norte y Rol del sector privado en la debida diligencia (DD) y conocimiento del cliente (KYC).
Panamá tuvo una participación activa a través de instituciones como el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Superintendencia de Bancos, la Autoridad Nacional de Aduanas y la Unidad de Análisis Financiero. Asimismo, se contó con la presencia destacada de Scott Spence, experto del CICTE/OEA y ex miembro del Comité de Expertos de la Resolución 1540 del Consejo de Seguridad de la ONU así como representantes del desde sector público y privado de Bolivia y Panamá con participación de ABAV, Latinex y Banistmo, Superintendencia de Bancos de Panamá y Autoridad Nacional de Aduanas, quienes abordaron los desafíos de cumplimiento normativo para exportadores y entidades financieras.
El taller concluyó con una jornada de trabajo entre grupos interdisciplinarios que analizaron los riesgos comunes en América Latina respecto al financiamiento de la proliferación, destacando la necesidad de capacitación continua, el fortalecimiento del intercambio de información y la consolidación del diálogo entre los sectores público y privado.
Este encuentro reafirma el compromiso de los países participantes con la seguridad internacional y la construcción de capacidades nacionales sólidas para garantizar controles más eficaces y sostenibles en el ámbito del comercio y las finanzas.
