Sector privado de la Zona Libre de Colón recibe capacitación en prevención de blanqueo de capitales y financiamiento ilícito.
La
Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, el
Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva, en conjunto con otras instituciones del Estado, llevó a cabo una
jornada de capacitación dirigida al sector privado que opera en la Zona Libre
de Colón.
Esta
actividad tuvo como objetivo principal fortalecer las capacidades técnicas de
los oficiales de cumplimiento, personas de enlace y personal clave de los
sujetos obligados en esta zona, así como de estudiantes vinculados al sector.
Durante
las palabras de apertura, la directora de Estrategia Financiera y Fiscal
Internacional, del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Isabel Vecchio,
destacó que la capacitación se diseñó con un enfoque integral, práctico y
alineado con la realidad del entorno empresarial. El propósito es promover el
cumplimiento efectivo de las normativas nacionales e internacionales en materia
de prevención del blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Expertos
de la Superintendencia de Sujetos no Financieros, del Ministerio Público, de la
Unidad de Análisis Financiero y del MEF compartieron conocimientos esenciales
sobre los pilares de un sistema de prevención sólido. Entre los temas abordados
estuvieron: el conocimiento y actualización de estándares internacionales, la
identificación y evaluación de riesgos, los mecanismos de supervisión, la
elaboración de manuales de prevención y el análisis de tipologías para detectar
operaciones inusuales o sospechosas.
Vecchio
también resaltó la reciente exclusión de Panamá de la lista de jurisdicciones
con deficiencias estratégicas en prevención del blanqueo de capitales por parte
de la Unión Europea. Subrayó que este logro es fruto de un esfuerzo coordinado
de la actual administración, entre diversas entidades públicas, como el
Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el
Ministerio de Relaciones Exteriores. Además, reconoció el compromiso del sector
privado con el estricto cumplimiento de las normas y estándares
internacionales.
Añadió
que el país se está preparando de forma estratégica e integral para la Quinta
Ronda de Evaluaciones Mutuas del GAFILAT. En este contexto, consideró esencial
reforzar la cooperación público-privada, actualizar los mecanismos de control y
continuar fortaleciendo la capacidad técnica del personal clave dentro de las
empresas.
Por
su parte, el secretario general de la Zona Libre de Colón, Miguel Ruiz, señaló
que la presencia de la Comisión Nacional en la Zona Libre de Colón no es
fortuita, sino que refleja el compromiso institucional y comercial con los más
altos estándares de cumplimiento, transparencia y responsabilidad jurídica.
“La
Zona Libre de Colón es un motor económico del país y un punto estratégico del
comercio internacional. Pero no basta con generar actividad económica; es
indispensable garantizar que esta se desarrolle en un entorno confiable, ético
y conforme con las normativas nacionales e internacionales. Ese es un principio
innegociable para quienes defendemos la integridad del régimen especial que
aquí se aplica”, enfatizó Ruiz.
Finalmente,
puntualizó que esta jornada de capacitación no debe verse solo como una
actividad formativa, sino como una señal clara del avance decidido hacia una
cultura de cumplimiento robusta. Un proceso que involucra activamente a los
usuarios de la Zona Libre, quienes hoy más que nunca son actores clave en la
construcción de una plataforma comercial segura y legítima.
