Reunión de coordinación interinstitucional con reguladores financieros sobre actualizaciones de GAFI
La Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), del Ministerio de Economía y Finanzas, llevó a cabo una reunión de coordinación con los principales reguladores del sector financiero del país, con el objetivo de compartir y analizar información clave relacionada con los más recientes cambios en las recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Durante el encuentro, representantes de la Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, y del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), recibieron información técnica actualizada sobre las modificaciones en los estándares internacionales en materia de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
En el marco del fortalecimiento de la cooperación interinstitucional, los licenciados Giankarlo Vásquez, de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), y Agustín Almario, de la Procuraduría General de la Nación, acompañaron a la Secretaría Técnica de la CNBC y equipo técnico en la jornada, presentando los principales cambios introducidos por el GAFI y su impacto en el cumplimiento normativo del país.
Esta reunión reafirma el compromiso del Estado panameño con la implementación de estándares internacionales y el fortalecimiento continuo del sistema nacional de prevención, promoviendo una coordinación interinstitucional efectiva frente a amenazas asociadas al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
