Ministerio de Relaciones Exteriores y Secretaría Técnica del CNBC coordinan esfuerzos en temas de Evaluaciones de Riesgos
Con el objetivo de continuar con las labores de coordinación nacional para la prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas, sostuvo una reunión de trabajo con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores.
Durante la reunión se presentaron las gestiones que realiza la Secretaría Técnica del CNBC, en donde la Licda. Isabel Y. Vecchio A., explicó el mecanismo a través del cual las estrategias nacionales de riesgos de BC/FT/FPADM deben ser aprobados por los comisionados de la CNBC, con la finalidad de establecer políticas públicas que aborden en gran medida los riesgos que puedan ser identificados en las evaluaciones nacionales de riesgo.
Adicionalmente, se destacó que, al ser parte del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), nos encontramos próximos a la Quinta Ronda de Evaluaciones Mutuas, en la cual todas las jurisdicciones serán evaluadas, tomando también en consideración los cambios en las recomendaciones y resultados inmediatos de cara a una implementación efectiva.
Por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores participaron de la reunión la señora María Eugenia Pino, directora de Organismos y Conferencias Internacionales, Tomás Guardia, jefe de gabinete del Viceministro de Relaciones Exteriores; Ricardo Pichel, subdirector de Organismos y Conferencias Internacionales y Leoncio Hernández Morales, abogado de la Dirección de Asuntos Jurídicos Internacionales y Tratados.
Por parte Secretaría Técnica de la CNBC y Coordinación Nacional ALA/CFT liderada por el Ministerio de Economía y Finanzas participaron la Licda. Isabel Y. Vecchio A., Secretaria Técnica y Coordinadora Nacional; Enielka de Petrocelli, abogada y Giuseppina Caterina, analista de relaciones internacionales.
Durante el encuentro, los representantes del Ministerio manifestaron su interés en los temas abordados, así como su disposición a continuar colaborando en el equipo interinstitucional que trabaja en estas materias.
