Panamá participa en reuniones del GAFILAT

La tercera edición de la convocatoria para el Mejor Caso de Éxito del GAFILAT, iniciativa que tiene como propósito principal permitir que los países miembros compartan experiencias y analicen el impacto de las actividades criminales en los sistemas financieros, así como en las instituciones, la economía y la sociedad en general se realizó durante el mes de diciembre del presente año en el marco de la reunión del Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

La ciudad de Asunción, Paraguay, fue sede de esta reunión que además, busca fortalecer las capacidades de las autoridades competentes en la lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

En esta edición, Panamá presentó propuestas en la convocatoria dirigida a los 18 países que integran el GAFILAT. Participaron 11 delegaciones, de las cuales se seleccionaron tres finalistas: Panamá (único país en clasificar por tercer año consecutivo), Chile y Guatemala. Los representantes de estos países expusieron sus casos ante el Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO). Tras las presentaciones y la votación de los países miembros, la Coordinación Nacional de Panamá obtuvo el segundo lugar en la categoría del mejor caso, empatando con Chile. Los resultados fueron anunciados durante la sesión del Pleno de Representantes del GAFILAT, donde se extendió un reconocimiento a Panamá por su destacada participación.

Este logro marca el tercer año consecutivo en que Panamá se posiciona como finalista en esta convocatoria, reafirmando su compromiso en la lucha contra el Blanqueo de Capitales, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

Adicionalmente, en el marco de las reuniones del Grupo de Trabajo de Financiamiento del Terrorismo (GTFT), la Coordinación Nacional de Panamá participó en el panel «Experiencias Regionales en el Desarrollo de Evaluaciones Sectoriales de Riesgo para las OSFL», junto con Colombia y la República Dominicana.

Durante las jornadas, igualmente se abordaron temas clave, como las modificaciones a las recomendaciones del GAFI realizadas en los últimos años, los cambios en la metodología de evaluación con vistas a la quinta ronda de evaluaciones, la preparación de los países para dicha ronda, proyectos de capacitación y la participación activa en el Campus GAFILAT, entre otros.