Panamá lidera esfuerzos hemisféricos al asumir la Presidencia del GELAVEX
Panamá
fue electa para presidir el Grupo de Expertos para el Control de Lavado de Activos
(GELAVEX), durante el período 2024-2025 durante la 57 reunión de este
organismo. Esta elección representa un reconocimiento a los esfuerzos
sostenidos del país en la lucha contra el blanqueo de capitales. Además, este
logro destaca el compromiso de Panamá con la transparencia, la cooperación
internacional y el fortalecimiento de los mecanismos regionales que enfrentan
estos desafíos globales.
En
el marco de esta jornada, realizada el 26 y 27 de noviembre en Santo Domingo,
República Dominicana, la representación panameña estuvo liderada por Isabel
Vecchio, Coordinadora Nacional para la prevención del blanqueo de capitales y
el financiamiento del terrorismo y Secretaría Técnica de la Comisión Nacional
contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) del Ministerio de Economía
y Finanzas (MEF), reafirmando el compromiso del país con la prevención del
lavado de activos tanto a nivel nacional como internacional. Su destacada labor
y experiencia fueron clave para la obtención de este importante rol.
Además,
es importante destacar el papel fundamental de la Misión Permanente de Panamá
ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y Embajadora Ana Irene
Delgado cuya gestión diplomática y respaldo técnico contribuyen de manera
significativa a los esfuerzos interinstitucionales para posicionar a Panamá
como líder en esta iniciativa regional.
Fundado
en 1990, el GELAVEX se ha consolidado como el principal espacio hemisférico
para debatir y proponer estrategias frente al lavado de activos en las
Américas. Desde 2016, cuenta con el apoyo técnico del Departamento contra la
Delincuencia Organizada Transnacional (DDOT) de la Organización de los Estados
Americanos (OEA), que actúa como Secretaría Técnica.
El
foro busca promover la homogeneización de procedimientos y estándares entre los
Estados miembros de la OEA mediante estudios, guías, buenas prácticas y
herramientas metodológicas. Bajo la presidencia de Panamá, se priorizarán
investigaciones sobre los desafíos en el rastreo, incautación y recuperación de
activos virtuales utilizados en actividades ilícitas, así como la
identificación de beneficiarios finales como un eje estratégico en la lucha
contra el crimen financiero.
Durante
su intervención, Isabel Vecchio, subrayó la importancia de un enfoque integral
que incluya no solo al sector público, sino también a la sociedad civil y la
academia. “La cooperación internacional es esencial. Solo con un esfuerzo
conjunto y decidido podemos construir un entorno más seguro y transparente que
permita un mundo más justo y libre de criminalidad financiera”, destacó
Vecchio.
Por
su parte, Gastón Schulmeister, director del Departamento contra la Delincuencia
Organizada Transnacional de la OEA, resaltó el valor de la colaboración entre
los países miembros para fortalecer las capacidades regionales frente al lavado
de activos y promover una cultura de transparencia.
La
presidencia de GELAVEX constituye una oportunidad para que Panamá continúe
promoviendo mejores prácticas, políticas efectivas y un diálogo constructivo
entre los Estados miembros de la OEA. Asimismo, permite al país proyectar su
experiencia y compromiso en el fortalecimiento de la arquitectura internacional
para combatir el lavado de activos y garantizar la seguridad financiera en el
hemisferio.
