Panamá sede de jornada de Capacitación sobre Investigaciones Financieras para combatir el Crimen Organizado Transnacional
Durante esta semana Panamá es sede del taller sobre Investigaciones Financieras contra el Crimen Organizado Transnacional del 20 al 23 de mayo de 2024, organizado por la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas (UNODC) a través del Programa Global de Desarticulación de Redes Criminales (GPCD-CRIMJUST) en coordinación con INTERPOL.
La Representante Regional de la UNODC, Sylvie Bertrand, inauguró el taller y agradeció a la Unión Europea por su significativa contribución y soporte al programa CRIMJUST a través del Programa Global de Flujos Ilícitos (GIFP).
Bertrand destacó que el papel de CRIMJUST en la promoción de la cooperación en justicia penal es crucial para la descapitalización de las organizaciones criminales. Esta iniciativa tiene como objetivo robustecer la cooperación internacional a lo largo de las rutas del tráfico ilícito, fortaleciendo las capacidades dentro del sistema de justicia penal y enfocándose en la mejora de las investigaciones transnacionales.
Subrayó que es fundamental reforzar las capacidades de los fiscales y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para detectar y confiscar los ingresos del crimen organizado y prevenir el lavado de dinero, contribuyendo así a una mayor estabilidad y seguridad en nuestras sociedades.
Por su parte, Adolfo Campos, representante de la Unión Europea en Panamá, resaltó sobre los participantes que «Estos hombres y mujeres tienen una labor extremadamente importante: detectar y confiscar los ingresos del crimen organizado y prevenir el lavado de dinero. Es por este motivo que este evento tiene un propósito fundamental: abordar los desafíos en las investigaciones financieras para fortalecer las respuestas colectivas ante el crimen organizado transnacional».
Asimismo, hizo hincapié en los desafíos contemporáneos que plantea la digitalización. «El mundo está cambiando rápidamente, y aunque la digitalización ofrece muchas ventajas a la sociedad, también abre muchas puertas para la delincuencia moderna. Es por eso que es necesario comprender las nuevas formas de delincuencia como el cibercrimen, los activos criptográficos y la dark web, y adaptar las estrategias de investigación en consecuencia,» puntualizó.
La Secretaria Técnica y Coordinadora Nacional de Panamá ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), Isabel Vecchio, resaltó la importancia crucial del curso, subrayando que este es un tema de vital importancia no solo para Panamá, sino para toda la región y el mundo entero. Este desafío global demanda la formación de profesionales altamente capacitados para enfrentarlo eficazmente.
Vecchio destacó que «Combatir este flagelo requiere una respuesta global y coordinada, en donde la investigación financiera juega un papel fundamental” agregando que «Estudiando cada caso y aplicando la ley correctamente, podemos fortalecer nuestros sistemas preventivos.» Concluyó.
El taller contó con la participación de representantes de Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana y Panamá, especializados en las áreas de investigación, análisis financiero, policía, entre otros, quienes fueron capacitados por expositores reconocidos de IFCACC, INTERPOL, Argentina y Panamá
