• La CNBC invita a Capacitación en Zona Libre de Colón

    La Coordinación Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, se complace en invitarles a la Capacitación: «Actualización en la implementación para el cumplimiento de los estándares internacionales en BC/FT/FPADM» Fecha: Martes, 6 de febrero 2024. Hora: 9:00 a.m. a 4:30 p.m. Lugar: Instalaciones de la Administración de la Zona Libre de Colón, Auditorio Aminta Meléndez. …

  • Panamá refuerza conocimientos en política y reglamentación de activos virtuales

    Como parte de los esfuerzos continuos del Gobierno de Panamá en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y delitos relacionados, la Coordinación Nacional bajo la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), realizó un taller sobre políticas y regulación de activos, con el apoyo de la Oficina de Asuntos Económicos de la Embajada de Estados Unidos en Panamá (ECON) y la Sección Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de los Estados Unidos de América. Durante el desarrollo del evento, Isabel Vecchio Arófulo, secretaria técnica de la CNBC,…

  • Panamá asume la Vicepresidencia del grupo de Expertos para el control de Lavado de Activos (GELAVEX)

    Del 31 de octubre al 01 de noviembre se celebró la LV Reunión del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (GELAVEX) de la Organización de los Estados Americanos (OEA)|DDOT, en la ciudad de Washington, DC., de los Estados Unidos de América, reunión que contó con la participación de representantes de los diferentes Estados Miembros, entre ellos, Panamá, México, República Dominicana, Ecuador, Costa Rica, Paraguay, Brasil, Argentina, Guatemala, El Salvador, entre otros. Durante  las jornadas, se trataron diferentes estudios que se realizan por conducto de los subgrupos de trabajo, de los cuales participa la República de Panamá, relativos a tipologías relacionadas a la captación ilegal de dinero,…

  • Fitch y Standard & Poor’s valoran positivamente salida de lista del GAFI

    No afecta las perspectivas de calificación Fitch Ratings y Standard & Poor’s (S&P), han valorado positivamente la eliminación de Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sin embargo, ambas entidades mantienen que este hecho no alterará las perspectivas que tienen sobre la situación del país. Joydeep Mukherji, director general de Calificaciones Soberanas en S&P Global, señaló al medio digital anpanama.com que la exclusión de Panamá de la lista GAFI representa un avance positivo para el sistema financiero del país, pero aclaró que este acontecimiento no tendrá impacto alguno en la calificación crediticia. En la misma línea, Todd Martínez, analista de soberanos en Fitch Ratings, expresó…

  • GAFI reconoce salida de Panamá de su lista gris tras cumplir todos los requisitos exigidos

    El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha reconocido los avances significativos de Panamá en la mejora de su régimen contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT). Panamá ha fortalecido la efectividad de sus medidas para cumplir con los compromisos establecidos en su plan de acción, abordando acciones estratégicas previamente identificadas por el GAFI en junio de 2019. Entre las áreas de mejora destacadas por este organismo internacional se encuentran: Comprensión de riesgos nacionales y sectoriales: Panamá ha trabajado en fortalecer la comprensión de los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, informando los hallazgos a las políticas nacionales para mitigar estos riesgos. En…

  • Panamá mejora su imagen internacional y la seguridad económica al salir de la lista del GAFI

    Panamá ha logrado un avance significativo al ser excluido de la lista del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un logro que se traduce en un impulso para la imagen país y la seguridad económica, según destacó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Este hito se alcanzó tras el cumplimiento de al menos 15 acciones cruciales enfocadas en el combate contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, un esfuerzo que se inició con el compromiso del presidente Laurentino Cortizo al asumir el cargo. Alexander expresó su emoción al escuchar el anuncio de la exclusión de Panamá de la lista del GAFI, resaltando que este logro…

  • Panamá sale de la lista gris del GAFI

    En una decisión trascendental y con implicaciones positivas para la economía panameña, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), excluye a Panamá de su lista gris, tras un proceso iniciado desde junio de 2019, en el que se han implementado importantes medidas para combatir el blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo. Este anuncio llega durante a la reunión plenaria del GAFI, celebrada en París, Francia, en la que se determinó que la República de Panamá ha fortalecido su sistema de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo e implementado normas y acciones sustanciales que le han permitido al país dar un paso importante frente…

  • Panamá cuenta con Registro de Beneficiarios Finales operativo

    Asegura el ministro Alexander “Contamos con un Registro de Beneficiarios Finales completamente operativo, accesible a las autoridades competentes y cuya carga representa más del 80% de las personas jurídicas vigentes en el Registro Público de Panamá”, afirmó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, durante la inauguración de la Conferencia: Implementación y gestión del Registro Único de Beneficiarios Finales, Transparencia de Beneficiarios Finales en Panamá. La jornada, que reúne a representantes de la Unión Europea, Chile, Colombia, Jamaica y Trinidad y Tobago, permitirá demostrar que Panamá avanza en el rumbo correcto y continuaremos implementando acciones en pro de la transparencia del país, destacó titular del Ministerio de Economía y…

  • Panamá estará presente en las iniciativas que conjuren los delitos financieros

    Panamá estará presente de manera firme en las iniciativas que conjuren el delito financiero, blanqueo de capitales, lavado de activo y ocultamiento de recursos ilícitos, expresó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, en la apertura del XLVII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). El rector de las finanzas públicas detalló que estos son encuentros de singular trascendencia, porque el aporte y el trabajo técnico que realizan cada uno de los países representados en materia de prevención de lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo, impacta en los resultados mundiales de control contra el crimen organizado. Agregó que “confiamos que, en esta oportunidad, serán…

  • TODAS LAS ACCIONES DEL PLAN DE ACCIÓN DE PANAMÁ, ESTAN LARGAMENTE CUMPLIDAS Y GAFI APRUEBA LA VISITA IN SITU, PASO IMPORTANTE PARA LA SALIDA DE LA LISTA GRIS

    “Panamá reafirma su firme compromiso y esfuerzo, ya que estamos convencidos que un régimen eficaz de prevención de blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo, es necesario para el bienestar del sistema financiero y económico de todos”, expresóHéctor Alexander, Ministro de Economía y Finanzas de Panamá.  El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), como ente coordinador, a través de la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC) y la Dirección de Estrategia Financiera y Fiscal Internacional (DEFFI), desarrolló una estrategia basada en el diálogo, consenso y respeto, entre las autoridades competentes…